公告日期：2013-12-21

   證券代碼：600260           證券簡稱：凱樂科技         編號：臨 2013—052


                       湖北凱樂科技股份有限公司
                   第七屆董事會第三十七次會議決議公告

   本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并
對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。


    湖北凱樂科技股份有限公司于 2013 年 12 月 17 日以電話方式向各位董事發(fā)出召開
公司第七屆董事會第三十七次會議通知，會議于 2013 年 12 月 20 日上午九時在公司武
漢二十樓會議室召開。會議應(yīng)到董事 12 人，實到 10 人，董事楊克華、獨立董事楊漢
剛因有事未能參加會議，公司部分監(jiān)事和高級管理人員列席了會議，會議由董事長朱
弟雄先生主持，本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。經(jīng)與會董事認真審
議形成如下決議：
    一、審議通過了《關(guān)于控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司將債權(quán)轉(zhuǎn)讓給中國華
融資產(chǎn)管理股份有限公司湖北省分公司的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權(quán)2票。
    二、審議通過了《關(guān)于簽署債務(wù)清償協(xié)議及提供質(zhì)押擔(dān)保的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權(quán)2票。
    三、審議通過了《關(guān)于控股子公司湖北黃山頭酒業(yè)有限公司受讓中國華融資產(chǎn)管
理股份有限公司湖北省分公司債權(quán)的議案》。
    本議案表決情況：同意10票，反對0票，棄權(quán)2票。
    特此公告


                                                         湖北凱樂科技股份有限公司
                                                                             董事會
                                                         二○一三年十二月二十一日