公告日期：2013-12-24

   江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司                                       2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

  證券簡(jiǎn)稱：金飛達(dá)                   證券代碼：002239               公告編號(hào)：2013-056


                  江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司
            關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知

         本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性
    陳述或者重大遺漏。



     江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司定于 2014 年 1 月 10 日上午 9：00 在公司二樓會(huì)
議室召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
     一、召開(kāi)會(huì)議基本情況
    1、召開(kāi)時(shí)間：2014 年 1 月 10 日星期五上午 9：00 召開(kāi)，會(huì)期半天；
    2、召開(kāi)地點(diǎn)：公司二樓會(huì)議室（江蘇省南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌路 666
號(hào)）；
    3、召 集 人：公司董事會(huì)；
    4、召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
    5、其        他：股東因故不能到會(huì)，可委托代理人出席會(huì)議。
    二、出席對(duì)象：
    1、公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員；
    2、截止 2014 年 1 月 8 日交易結(jié)束時(shí)，在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊(cè)的本公司全體股東及其合法委托的代理人；
    3、公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
    三、會(huì)議審議事項(xiàng)
    1、審議關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；

    2、審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

    3、審議關(guān)于改聘公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

    四、會(huì)議登記辦法
    1、會(huì)議登記方式：法人單位持營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、單位介紹信、股東帳戶、
  江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司                                2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

授權(quán)委托書(shū)及代理人身份證。社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶和持股
憑證（委托出席者，還須持有書(shū)面的股東授權(quán)委托書(shū)及本人身份證）進(jìn)行登記，
異地股東可用信函和傳真方式登記，信函或傳真在登記時(shí)間內(nèi)送達(dá)公司為準(zhǔn)。
    2、登記地點(diǎn)：江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司會(huì)議室
    3、登記時(shí)間：2014 年 1 月 9 日
    五、其他事項(xiàng)
    1、本次會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東食宿自理。
    2、公司聯(lián)系地址：江蘇省南通高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)文昌路 666 號(hào)
            郵      編：226300
    3、聯(lián)系方式： 聯(lián) 系 人：沈 燕
                     聯(lián)系電話：0513-80169115
                     傳        真：0513-80167999




     特此通知。




                                               江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司
                                                           董事會(huì)
                                                   二○一三年十二月二十一日
   江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司                                                2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)通知

附 件：

                                          授權(quán)委托書(shū)


     茲委托 __________ 先生/女士代表本人（本單位）出席江蘇金飛達(dá)服裝股份有限公司
2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，對(duì)會(huì)議審議的各項(xiàng)議案按本授權(quán)委托書(shū)的指示行使投票，并代
為簽署本次會(huì)議需要簽署的相關(guān)文件。
        本人（本單位）對(duì)本次股東大會(huì)議案的表決意見(jiàn)：
                                                                                      表決意見(jiàn)
 序號(hào)                              議案名稱
                                                                          同意          反對(duì)      棄權(quán)

    1      審議關(guān)于修改《公司董事會(huì)議事規(guī)則》的議案；
    2      審議關(guān)于修改《公司章程》的議案；

    3      審議關(guān)于改聘公司 2013 年度審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案。

     注：
     1、如委托人未對(duì)投票做明確指示，則視為受托人有權(quán)按照自己的意思進(jìn)行表決。
     2、如欲投票同意議案，請(qǐng)?jiān)凇巴狻睓趦?nèi)填上“√”或“O”；如欲投票反對(duì)議案，請(qǐng)?jiān)凇胺磳?duì)”欄內(nèi)填上“√”
或“O”；如欲投票棄權(quán)議案，請(qǐng)?jiān)凇皸墮?quán)”欄內(nèi)填上“√”或“O”。



委托人姓名或名稱：                                          委托人持股數(shù)：


委托人身份證號(hào)碼（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：                          委托人股東賬戶：


受托人姓名：                                                受托人身份證號(hào)：


委托書(shū)有效期限：




                                                          委托人簽字或蓋章：
                                                          委托日期：             年      月      日