公告日期：2013-12-24
證券代碼：002246 證券簡稱：北化股份 公告編號：2013-063
四川北方硝化棉股份有限公司
第三屆第一次董事會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
四川北方硝化棉股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆第一次董事會會議通知
及材料于 2013 年 12 月 18 日以郵件、傳真、專人送達方式送達，會議于 2013 年 12 月
23 日在公司成都辦公樓召開，會議應參加董事 9 名，實際參加董事 6 名，李春建董事
委托王立剛董事、鄧維平董事委托魏光源董事、郭寶華獨立董事委托楊慶英獨立董事出
席會議并代為行使表決權，公司全體監事列席了本次會議。會議的召集、召開符合《中
華人民共和國公司法》和公司《章程》的規定。
會議由董事王立剛先生主持，經與會董事認真審議，采取記名投票表決，形成以下
決議：
一、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉李春建先生為董
事長的議案》，同意選舉李春建先生為公司第三屆董事會董事長，同時擔任公司法定代
表人。
二、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉王立剛先生為副
董事長的議案》，同意選舉王立剛先生為公司第三屆董事會副董事長。
三、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于選舉第三屆董事會專
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門委員會委員的議案》。根據《上市公司治理準則》的有關規定，公司董事會設立戰略
委員會、審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等四個專門委員會，各委員會人
員構成如下，任期與本屆董事會一致：
委員會名稱 召集人 委員
戰略委員會 李春建 王立剛、鄧維平、鄒 嵬
審計委員會 楊慶英（獨立董事、會計專業人士） 唐雪松、鄧維平、張仁旭
提名委員會 郭寶華（獨立董事） 王立剛、魏光源、楊慶英
薪酬與考核委員會 唐雪松（獨立董事） 魏光源、鄒 嵬、郭寶華
四、會議逐項審議通過《關于聘任公司高級管理人員的議案》。
1、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任魏光源先生為公司總經理；
2、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任薛軍政先生為公司副總經理；
3、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任薛剛先生為公司副總經理；
4、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任李小燕女士為公司副總經理；
5、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任魏光源先生兼任公司財務負責人，
直至公司聘任新的財務負責人為止；
6、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，聘任李小燕女士兼任公司董事會秘書，
李小燕女士作為董事會秘書候選人已經深交所審核無異議。
李小燕女士聯系方式：
聯系電話：028-85925760、85925759
傳 真：028-85925759
電子郵箱：snc2002@163.com
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上述高級管理人員任期與本屆董事會一致，聘任人員簡歷見附件 1。
獨立董事對聘任上述高級管理人員發表了同意意見，意見內容詳見 2013 年 12 月
24 日的巨潮資訊網（www.cninfo.com.cn）。
五、會議 9 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關于聘任公司審計監察部
部長的議案》，聘任劉利女士為公司審計監察部負責人，專職負責公司內部審計工作，
任期與本屆董事會一致，劉利女士簡歷見附件 2。
特此公告。
四川北方硝化棉股份有限公司
董 事 會
二〇一三年十二月二十四日
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附件1：
魏光源先生，1961 年 12 月出生，中共黨員，碩士學歷，研究員級高級經濟師。歷
任瀘州北方化學工業有限公司副總經理；本公司副總經理；本公司第二屆董事會董事、
總經理、董事會秘書。現任本公司第三屆董事會董事、總經理、黨委副書記。
魏光源先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
薛軍政先生，1965 年 10 月出生，中共黨員，大學本科學歷，高級工程師。歷任西
安惠安化學工業有限公司分廠廠長，本公司生產二部部長；現任本公司副總經理。
薛軍政先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份
的股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其
他有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
薛剛先生，1969 年 1 月出生，中共黨員，碩士學歷，高級工程師。歷任瀘州北方
化學工業有限公司分廠副廠長，本公司生產技術質量部部長，設備工程部部長，總經理
助理；現任本公司副總經理。
薛剛先生與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的
股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
李小燕女士，1981 年 10 月出生，中共黨員，工學碩士，西南財經大學工商管理碩
士在讀，工程師。歷任公司第一屆、第二屆董事會證券事務代表；現任公司證券部部長。
李小燕女士熟悉證券相關的法律、法規，具備深交所頒發的《董事會秘書資格證書》。
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李小燕女士與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的股
東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他有
關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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附件 2:
劉利女士，1966 年 9 月出生，中共黨員，本科學歷。歷任本公司財會部主辦會計、
瀘州分公司副經理；現任本公司第三屆監事會職工監事、紀委副書記、審計監察部部長。
劉利女士與本公司其他董事、監事、高級管理人員及持有公司百分之五以上股份的
股東、實際控制人之間不存在關聯關系，未持有本公司股份，未受過中國證監會及其他
有關部門的處罰和證券交易所的懲戒。
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