公告日期：2013-12-24
安徽承義律師事務(wù)所
關(guān)于安徽桑樂金股份有限公司
召開2013年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書
承義證字[2013]第 141 號(hào)
致：安徽桑樂金股份有限公司
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《上市公司股東大會(huì)
規(guī)則》等法律法規(guī)和其他規(guī)范性文件的要求，安徽承義律師事務(wù)所接受安徽桑樂金股
份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“桑樂金”或“公司”）的委托，指派夏旭東、束曉俊律師（以
下簡(jiǎn)稱“本律師”）就桑樂金召開 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東
大會(huì)”）出具法律意見書。
一、本次股東大會(huì)召集人資格和召集、召開的程序
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)是由桑樂金第二屆董事會(huì)召集，會(huì)議通知已于本次股東大
會(huì)召開十五日前刊登在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披露報(bào)刊和深圳證券交易所網(wǎng)站上。本
次股東大會(huì)已按公告的要求如期召開。本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序
符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
二、本次股東大會(huì)出席人員的資格
經(jīng)核查，出席會(huì)議的桑樂金股東及股東代表 4 人，代表股份 55,603,257 股，均
為截止至 2013 年 12 月 16 日下午交易結(jié)束后在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳
分公司登記在冊(cè)的桑樂金股東。桑樂金董事、監(jiān)事、其他高級(jí)管理人員及本律師也出
席了本次股東大會(huì)。出席本次股東大會(huì)的人員資格符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公
司章程的規(guī)定。
三、本次股東大會(huì)的提案
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)審議的提案為《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉的議案》、《關(guān)于監(jiān)事
會(huì)換屆選舉的議案》。上述提案由桑樂金第二屆董事會(huì)、第二屆監(jiān)事會(huì)提出，上述提
案與會(huì)議通知一并進(jìn)行了公告。本次股東大會(huì)沒有臨時(shí)提案。本次股東大會(huì)的提案人
資格及提案提出的程序均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
四、本次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果
經(jīng)核查，本次股東大會(huì)按照《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》規(guī)定的表
決程序，采取現(xiàn)場(chǎng)書面記名投票的方式，就提交本次股東大會(huì)審議的提案進(jìn)行了表決。
本次股東大會(huì)選舉公司董事、監(jiān)事采用了累積投票制。兩名股東代表、一名監(jiān)事和本
律師對(duì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的表決票進(jìn)行了清點(diǎn)和統(tǒng)計(jì)，并當(dāng)場(chǎng)宣布了表決結(jié)果。本次股東大會(huì)
的表決結(jié)果與本次股東大會(huì)決議一致。本次股東大會(huì)表決程序和表決結(jié)果均符合法
律、法規(guī)、規(guī)范性文件和公司章程的規(guī)定。
五、結(jié)論意見
綜上所述，本律師認(rèn)為：桑樂金本次股東大會(huì)的召集人資格和召集、召開程序、
出席會(huì)議人員的資格、提案、表決程序和表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和
公司章程的規(guī)定；本次股東大會(huì)通過的有關(guān)決議合法有效。
安徽承義律師事務(wù)所 負(fù)責(zé)人：鮑金橋
經(jīng)辦律師：夏旭東
束曉俊
二○一三年十二月二十三日
