公告日期：2013-12-24

證券代碼：300247             證券簡稱：桑樂金           公告編號(hào)：2013－053




                     安徽桑樂金股份有限公司

             關(guān)于第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議決議公告


     本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記
 載、 誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。



    安徽桑樂金股份有限公司（以下簡稱“公司”）第三屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議通

知于 2013 年 12 月 17 日電話、電子郵件、書面通知等方式發(fā)出，并于 2013 年

12 月 23 日上午 10：30 時(shí)在桑樂金蕪湖分公司家庭健康研究院 8 樓會(huì)議室以現(xiàn)

場結(jié)合通訊的方式召開。本次監(jiān)事會(huì)由張東升先生主持，應(yīng)出席會(huì)議的監(jiān)事 3

人，實(shí)際出席會(huì)議的監(jiān)事 3 名。本次會(huì)議符合《公司法》以及《安徽桑樂金股

份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議以現(xiàn)場方式審議并通過了如下議案：

    1、審議通過《關(guān)于選舉監(jiān)事會(huì)主席的議案》

    選舉張東升先生為公司第三屆監(jiān)事會(huì)主席。


    張東升先生簡歷見附件。

    表決結(jié)果：     同意 3 票； 反對(duì) 0 票； 棄權(quán) 0 票

    特此決議。




                                                  安徽桑樂金股份有限公司


                                                                    監(jiān)事會(huì)


                                                       2013 年 12 月 23 日




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附件：



    張東升先生：1978 年出生，中國國籍，無境外居留權(quán)，碩士學(xué)歷。曾供職

于合肥藝極樓梯有限公司，任職總經(jīng)理助理。2009 年進(jìn)入本公司，歷任本公司

總經(jīng)辦主任、投資者關(guān)系經(jīng)理、證券部經(jīng)理，現(xiàn)任公司證券事務(wù)代表、第二屆

監(jiān)事會(huì)主席。張東升先生與持有公司 5%以上股份的股東、實(shí)際控制人、其他董

事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股票，未受過中國證

監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，符合《公司法》及其他法律法

規(guī)關(guān)于擔(dān)任公司監(jiān)事的相關(guān)規(guī)定，不存在《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)

范運(yùn)作指引》第 3.1.3 條所規(guī)定的情形。




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