公告日期：2013-12-24
證券代碼：002527 股票簡(jiǎn)稱：新時(shí)達(dá) 公告編號(hào)：臨2013-073
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司
2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，并對(duì)公告中的虛假記載、誤
導(dǎo)性陳述或者重大遺漏承擔(dān)責(zé)任
一、特別提示：
1、本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更提案的情況，亦不存在變更以前
股東大會(huì)決議的情況。
2、本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
二、會(huì)議召開和出席情況：
1、會(huì)議召開情況
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013年第四次臨時(shí)股東大
會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于2013年12月23日下午14:00在上海市嘉定區(qū)思義路1560號(hào)公司變頻
器新工廠一樓報(bào)告廳召開；通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間
為：2013年12月23日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013年12月22日下午15:00至2013年12月23日下午
15:00期間的任意時(shí)間。
會(huì)議召集人為公司董事會(huì)；會(huì)議主持人為紀(jì)德法董事長(zhǎng)。
2、會(huì)議出席情況
出席本次會(huì)議的股東及代理人共33人，代表股份228,441,811股，占公司總股本
的64.9955%。其中出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及代理人22人，代表股份228,377,320股，占
公司總股本的64.9771%；通過網(wǎng)絡(luò)投票的股東及代理人11人，代表股份64,491股，
占公司總股本的0.0183%。
公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及見證律師出席或列席了會(huì)議。
本次股東大會(huì)召開期間無增加、否決或變更提案的情況，亦不存在變更以前股
東大會(huì)決議的情況。
《關(guān)于召開2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》于2013年12月6日在深圳證券交
易所網(wǎng)站、巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn以及《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上
海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上發(fā)出。
本次股東大會(huì)的召集、召開符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
三、議案審議和表決情況：
本次股東大會(huì)以現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，通過了以下決議：
（一）審議通過了《關(guān)于回購注銷已離職授權(quán)股權(quán)激勵(lì)對(duì)象所持有已獲授但尚
未解鎖的限制性股票的議案》，具體表決情況如下：
表決結(jié)果：同意 228,413,120 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9874%；
反對(duì) 28,691 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0126%；棄權(quán) 0 股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份總數(shù)的 0%。
（二）審議通過了《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》，具體表決情況如下：
表決結(jié)果：同意 228,412,820 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 99.9873%；
反對(duì) 3,700 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0016%；棄權(quán) 25,291 股，占出席
會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0111%。
（三）審議通過了《關(guān)于變更公司注冊(cè)資本的議案》，具體表決情況如下：
表決結(jié)果：同意228,413,120股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9874%；反
對(duì)3,700股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0016%；棄權(quán)24,991股，占出席會(huì)議
有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0110%。
（四）審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金收購控股子公司股權(quán)并增資的議
案》，具體表決情況如下：
表決結(jié)果：同意228,412,820股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的99.9873%；反
對(duì)28,991股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份總數(shù)的0.0127%；棄權(quán)0股，占出席會(huì)議有表
決權(quán)股份總數(shù)的0%。
四、律師出具的法律意見書
1、律師事務(wù)所名稱：上海市廣發(fā)律師事務(wù)所
2、律師姓名：邵彬、李文婷
3、結(jié)論性意見：
本所認(rèn)為，公司 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，會(huì)議召
集人及出席會(huì)議人員的資格合法有效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
法律意見書全文詳見巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。
五、備查文件
1、上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)決議。
2、上海市廣發(fā)律師事務(wù)所出具的《上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司2013年第四次
臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》
特此公告
上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司董事會(huì)
二〇一三年十二月二十四日
