公告日期：2013-12-24

 證券代碼：002555           證券簡稱：順榮股份     公告編號：2013－073



                    蕪湖順榮汽車部件股份有限公司
   關于2014年第一次臨時股東大會增加臨時提案暨召開
         2014年第一次臨時股東大會補充通知的公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，并對公告中的

虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。



    一、本次增加臨時議案的相關內容

    蕪湖順榮汽車部件股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于2013年12月

17日在巨潮資訊網站公告并在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》

上刊登了《蕪湖順榮汽車部件股份有限公司關于召開 2014 年第一次臨時股東

大會的公告》（公告編號：2013-071），定于2014 年1月5日(周日)上午10:30 在

安徽省南陵縣經濟開發區公司會議室召開2014年第一次臨時股東大會。

    2013年12月22日，公司董事會收到公司大股東吳衛東（持有公司股份占公

司總股本的16.85%）的《關于增加蕪湖順榮汽車部件股份有限公司2014年第一

次臨時股東大會臨時提案的函》，提議本次股東大會增加《關于變更公司本次重

大資產重組法律顧問的議案》，具體內容為：“由于承辦公司本次重大資產重組

項目的律師謝發友、李志豐已從北京市天銀律師事務所（以下簡稱“天銀律所”）

辭職，調入北京市海潤律師事務所（以下簡稱“海潤律所”），為保持業務連續

性和便于工作的進一步開展，公司擬終止與天銀律所簽訂的《關于蕪湖順榮汽車

部件股份有限公司向特定對象發行股份購買資產并配套募集資金的法律服務協

議》，同時，公司擬聘請海潤律所為公司本次重大資產重組的法律顧問，并簽署

相關法律服務協議。”

    本次股東大會的召開及增加的臨時提案符合相關法律、法規及《公司章程》、

《股東大會議事規則》的規定， 除上述新增提案外，公司2014年第一次臨時股
東大會其他審議事項、會議時間、會議地點、股權登記日不變。

    二、公司董事會就2014年第一次臨時股東大會相關事宜做補充通知如下

  （一）會議召開的基本情況

    1、會議時間：2014 年1月5日(周日)上午10:30

    2、股權登記日：2013年12月31日

    3、會議地點：安徽省南陵縣經濟開發區順榮股份會議室

    4、召集人：公司董事會

    5、會議表決方式：現場投票方式

    6、出席對象：

  （1）截止2013年12月31日下午收市后在中國證券登記結算有限責任公司深圳

分公司登記在冊的本公司全體股東均有權出席本次會議并參加表決，因故不能親

自出席會議的股東可委托代理人代為出席并參加表決（授權委托書格式附后），

代理人不必是本公司的股東。

   （2）本公司董事、監事和高級管理人員；

   （3）公司聘請的見證律師，及董事會邀請出席會議的嘉賓、保薦機構代表等。

  （二）會議審議事項
    1、《關于公司董事會換屆選舉的議案》

    公司第三屆董事會非獨立董事候選人

    1.1   吳衛東

    1.2   吳衛紅

    1.3   吳緒順

    1.4   姜正順

    1.5   汪洵

    公司第三屆董事會獨立董事候選人

    1.6    倪寧

    1.7   鄭國堅

    1.8   朱寧

    1.9   尹斌
    2、《關于公司監事會換屆選舉的議案》

    3、《關于變更公司本次重大資產重組法律顧問的議案》

    以上議案 1、議案 2 已經公司第二屆董事會第二十八次會議及第二屆監事會

第二十四次會議審議通過，相關內容詳見 2013 年 12 月 17 日公司在巨潮資訊網

上披露的相關公告。

   （三）會議登記方法

     1、登記方式：

   （1）自然人股東須持本人身份證和持股憑證進行登記；委托代理人出席會議

的，須持本人身份證、授權委托書和持股憑證進行登記；

   （2）法人股東由法定代表人出席會議的，需持營業執照復印件、法定代表人

身份證明和持股憑證進行登記；由法定代表人委托的代理人出席會議的，需持本

人身份證、營業執照復印件、授權委托書和持股憑證進行登記；

   （3）異地股東可以書面信函或傳真辦理登記，信函或傳真以抵達本公司的時

間為準。

     2、登記時間：2014年1月2日上午9:00-11:30、下午14:30-17:00

     3、登記地點：順榮股份董事會秘書辦公室。

     信函登記地址：董事會秘書辦公室，信函上請注明“股東大會”字樣 。

     通訊地址：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區順榮股份董秘辦。

     郵    編：241300

     傳真號碼：0553－6816767

     4、受托人在登記和表決時提交文件的要求：

   （1）個人股東親自委托代理他人出席會議的，應出示本人有效身份證件、股

東授權委托書。

   （2）法定代表人委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股

東單位的法定代表人依法出具的書面授權委托書。

   （3）委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會、其他決策機構決議授權

的人作為代表出席公司的股東大會。
   （4 ）委托人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有

一票表決權。授權委托書應當注明在委托人不作具體指示的情況下，委托人或代

理人是否可以按自己的意思表決。

   （四）其他事項：

     1、會議聯系方式：

     聯系部門：董事會秘書辦公室

     聯系地址：安徽省蕪湖市南陵縣經濟開發區順榮股份董秘辦

     郵政編碼：241300

     聯系電話：0553－6816767

     傳    真：0553－6816767

     聯 系 人：方勁松

     2、會議費用：與會股東的各項費用自理。

   （五）授權委托書

     授權委托書的格式附后。

     特此公告！




                                         蕪湖順榮汽車部件股份有限公司

                                                    董 事 會

                                                 2013年12月23日
附件：授權委托書



               2014年第一次臨時股東大會授權委托書


       本人（本公司）作為蕪湖順榮汽車部件股份有限公司股東，茲全權委托

（                 先生/女士）代表本人（本公司）出席2014年1月5日召開的蕪

湖順榮汽車部件股份有限公司2014年第一次臨時股東大會，對會議審議的各項

議案按本授權委托書的指示行使投票，并代為簽署本次會議需要簽署的相關文

件。
序                    議案內容                                表決意見

號                                                     同意    反對      棄權

 1     《關于公司董事會換屆選舉的議案》

 2     《關于公司監事會換屆選舉的議案》
 3     《關于變更公司本次重大資產重組法律顧問的議

       案》


       議案1         累計表決票數         候選人名單       投票數（票）

《關于公司董事                              吳衛東

會換屆選舉的議                              吳衛紅

案》之非獨立董事                            吳緒順

選舉                                        姜正順

                                             汪洵

《關于公司董事                               倪寧

會換屆選舉的議                               鄭國堅

案》之獨立董事選                             朱寧

舉                                            尹斌

委托人簽名（蓋章）：                  委托人身份證號碼：
委托人持股數：                            委托人證券帳戶號碼：

受托人姓名：                              受托人身份證號碼：

受托人簽名：                              受托日期及期限：



備注：

     1、上述議案 1 表決時采用累積投票制。累積表決票數即每位股東持有的有效表決權的

股數與應選舉非獨立董事、獨立董事或監事人數之積，對每位候選人進行投票時應在累積表

決票數總額下自主分配。

     2、上述議案 2 表決時委托人可在“同意”、“反對”或者“棄權”方框內劃“√”做

出投票指示。

     3、本授權委托書的剪報、復印件或者按以上格式自制均有效。