公告日期：2013-12-24
證券代碼：002492 證券簡稱：恒基達(dá)鑫 公告編號：2013-060
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司
關(guān)于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、召開會議的基本情況
1、 股東大會屆次：公司2014年第一次臨時股東大會。
2、 股東大會的召集人：公司董事會。
公司第二屆董事會第二十四次會議于2013年12月20日以現(xiàn)場加
通訊表決的方式召開，會議審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時
股東大會的議案》。
3、會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會的召開符合有關(guān)《公
司法》、《證券法》、《公司章程》及公司《股東大會議事規(guī)則》等
規(guī)定。
4、 會議召開的日期、時間：2014年1月9日（星期四）上午9:00
時。
5、會議的召開方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場表
決。
6、出席對象：
(1) 截止2014年1月6日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限公
司深圳分公司登記在冊的公司股東或其授權(quán)代表；
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(2) 公司現(xiàn)任董事、監(jiān)事及高級管理人員；
(3) 公司聘請的見證律師等。
7、會議地點：珠海市吉大水灣路368號南油大酒店玻璃樓三樓會
議室。
二、會議審議事項
1、《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
2、《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
3、《關(guān)于公司購買理財產(chǎn)品的議案》
以上議案經(jīng)公司第二屆董事會第二十四次會議審議通過，內(nèi)容詳
見2013年12月24日刊登于《證券時報》、《中國證券報》和巨潮資訊
網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
三、會議登記方法
1、登記方式：
(1) 公司法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示身份證、能
證明其法定代表人的有效證明和持股憑證。公司法人股東的授權(quán)代理
人出席會議的，應(yīng)出示代理人身份證、法定代表人的授權(quán)委托書和持
股憑證。
(2) 個人股東本人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、證券代碼卡
和持股憑證。個人股東的授權(quán)代理人出席會議的，應(yīng)出示代理人身份
證、授權(quán)委托書和持股憑證。
(3) 異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。
2、登記時間：2014年1月7日上午9:00-11:30，下午1:30-4:30。
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3、登記地點：珠海市高欄港經(jīng)濟區(qū)南逕灣公司董事會秘書辦公
室簽到處。
四、其他事項：
1、會議聯(lián)系方式：
聯(lián) 系 人：朱?；?、許瑩蕾
聯(lián)系電話：0756-3226242、3226342
傳 真：0756-3359588
2、會議費用：公司股東參加會議的食宿和交通費用自理。
五、備查文件
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司第二屆董事會第二十
四次會議決議。
特此公告。
珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司
董事會
二〇一三年十二月二十四日
附件：《授權(quán)委托書》
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附件：
授權(quán)委托書
致：珠海恒基達(dá)鑫國際化工倉儲股份有限公司
茲委托_________先生（女士）代表本人/本單位出席珠海恒基達(dá)
鑫國際化工倉儲股份有限公司 2014 年第一次臨時股東大會，并根據(jù)
會議議案行使如下表決權(quán)，本人對本次會議審議事項中未作具體指示
的，受托人有權(quán)按照自己的意思表決，并代為簽署本次會議需要簽署
的相關(guān)文件，其行使表決權(quán)的后果均由本人/本單位承擔(dān)。
序號 表決事項 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于修訂<公司章程>的議案》
2 《關(guān)于修訂<募集資金管理辦法>的議案》
3 《關(guān)于公司購買理財產(chǎn)品的議案》
注：請委托股東對上述審議議案選擇“同意、反對、棄權(quán)”意見，
并在相應(yīng)表格內(nèi)打“√”；每項均為單選，不選或多選均視為委托股
東未作明確指示。
委托人簽字：
委托人身份證號碼：
委托人持股數(shù)：
委托人股東賬號：
受托人簽字：
受托人身份證號碼：
委托日期： 年 月 日
委托期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：授權(quán)委托書以剪報、復(fù)印或按以上格式自制均有效；單位委
托必須加蓋公章。
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