公告日期：2013-12-21
證券代碼：600555 股票簡稱：*ST九龍 公告編號(hào)：臨2013-81
900955 *ST九龍B
上海九龍山旅游股份有限公司
2013 年第三次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
1、本次會(huì)議無否決議案的情況。
2、本次會(huì)議無變更前次股東大會(huì)決議的情況。
一、會(huì)議召開情況
1、召開時(shí)間：2013 年 12 月 20 日上午 9:30
2、召開地點(diǎn)：浙江省平湖市乍浦鎮(zhèn)九龍山旅游度假區(qū)圣馬可公寓會(huì)議廳
3、召開方式：現(xiàn)場會(huì)議
4、召集人：公司董事會(huì)
5、主持人：劉丹董事
6、本次會(huì)議的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章
程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
出席上海九龍山旅游股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時(shí)
股東大會(huì)的股東及股東代表共 15 人，代表股份 670,607,344 股，占公司股份總
數(shù)的 51.45%；其中 A 股代表股份 466,495,909 股，占公司 A 股股份總數(shù) 47.92%，
占公司股份總數(shù)的 35.79%；B 股代表股份 204,111,435 股，占公司 B 股股份總數(shù)
的 61.85%，占公司股份總數(shù)的 15.66% 。符合《公司法》及《公司章程》關(guān)于召
開股東大會(huì)的規(guī)定。公司董事劉丹、監(jiān)事張喆，常務(wù)副總裁楊衛(wèi)東，副總裁沈焜、
副總裁寧志群、副總裁王海濤、副總裁許鳴放，財(cái)務(wù)總監(jiān)秦毅，副總裁兼董事會(huì)
秘書孫愛林及見證律師鐘靚子、王曉晨出席了本次會(huì)議。
三、議案審議和表決情況
1、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表審議表決，通過《關(guān)于選舉郭亞軍先生為
公司董事的議案》。
全體表決股數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 670,607,344 670,607,344 - - 100.00%
A 股股東 466,495,909 466,495,909 - - 100.00%
B 股股東 204,111,435 204,111,435 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
2、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表審議表決，通過《關(guān)于修改公司章程的議
案》。
全體表決股數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 670,607,344 670,607,344 - - 100.00%
A 股股東 466,495,909 466,495,909 - - 100.00%
B 股股東 204,111,435 204,111,435 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
3、經(jīng)出席會(huì)議的股東及股東代表審議表決，通過《關(guān)于公司全資子公司浙
江九龍山開發(fā)有限公司轉(zhuǎn)讓下屬三家項(xiàng)目公司股權(quán)的議案》。
為了加快開發(fā)進(jìn)度，促進(jìn)更多開發(fā)主體共同參與建設(shè)九龍山旅游度假區(qū)，公
司全資子公司浙江九龍山開發(fā)有限公司通過聘用銀信資產(chǎn)評估有限公司進(jìn)行資
產(chǎn)評估，以評估價(jià)格為依據(jù)將下屬三家項(xiàng)目公司（平湖九龍山旅游文化有限公司、
平湖九龍山房思置業(yè)有限公司、平湖九龍山房露置業(yè)有限公司）100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓給
九龍山游艇俱樂部（平湖）有限公司。
全體表決股數(shù) 同意股數(shù) 反對股數(shù) 棄權(quán)股數(shù) 同意比例
全體股東 280,832,169 280,832,169 - - 100.00%
A 股股東 170,075,909 170,075,909 - - 100.00%
B 股股東 110,756,260 110,756,260 - - 100.00%
注：“同意比例”四舍五入后保留到小數(shù)點(diǎn)后兩位。
關(guān)聯(lián)股東海航置業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司（持有公司股票數(shù)量 179,492,000
股）、上海大新華實(shí)業(yè)有限公司（持有公司股票數(shù)量 116,928,000 股）、香港海航
置業(yè)控股（集團(tuán)）有限公司（持有公司股票數(shù)量 93,355,175 股）對本議案回避
表決。
四、律師出具的法律意見
㈠律師事務(wù)所名稱：北京市康達(dá)律師事務(wù)所
㈡律師姓名：鐘靚子、王曉晨
㈢法律意見：本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合《公司法》、《證券法》、
《股東大會(huì)規(guī)則》和《公司章程》的規(guī)定，出席會(huì)議人員、召集人的資格合法有
效，會(huì)議表決程序、表決結(jié)果合法有效。
五、上網(wǎng)披露附件
北京市康達(dá)律師事務(wù)所出具的法律意見書。
六、備查文件
本次股東大會(huì)會(huì)議決議。
特此公告
上海九龍山旅游股份有限公司
二〇一三年十二月二十一日
