公告日期：2013-12-24
驗 資 報 告
廣會所驗字【2013】第 12005070515 號
佛山佛塑科技集團股份有限公司：
我們接受委托，審驗了貴公司截至 2013 年 12 月 11 日止新增注冊資本及實收資本（股
本）情況。按照法律、法規的規定和協議、章程的要求出資，提供真實、合法、完整的驗資
資料，保護資產的安全、完整是全體股東及貴公司的責任。我們的責任是對貴公司新增注冊
資本及實收資本（股本）情況發表審驗意見。我們的審驗是依據《中國注冊會計師審計準則
第 1602 號—驗資》進行的。在審驗過程中，我們結合貴公司的實際情況，實施了檢查等必
要的審驗程序。
貴公司原注冊資本為人民幣 918,832,297.00 元，實收資本（股本）為人民幣 918,832,297.00
元。根據貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會第四十次會議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時股東大會決議，并經中國證券監督管理委員會《關于核準佛山佛塑科技集團股份有限公司
向廣東省廣新控股集團有限公司發行股份購買資產的批復》（“證監許可【2013】1466 號”）
核準，貴公司擬向廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新集團”）非公開發行人民
幣普通股（A 股）48,590,874 股，每股面值 1 元，每股發行價格 3.89 元，收購廣新集團持有
的廣東合捷國際供應鏈有限公司（以下簡稱“廣東合捷”）55%的股權。
本次發行股份增加注冊資本人民幣 48,590,874.00 元，變更后注冊資本為人民幣
967,423,171.00 元。經我們審驗，截至 2013 年 12 月 11 日止，貴公司已收到廣新集團繳納的
新增注冊資本人民幣肆仟捌佰伍拾玖萬零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），由廣新集
團以其持有的廣東合捷 55%股權作價出資人民幣 189,018,500.00 元。
同時我們注意到，貴公司本次增資前的注冊資本為人民幣 918,832,297.00 元，實收資本
（股本）為人民幣 918,832,297.00 元，已經廣東正中珠江會計師事務所有限公司審驗，并于
2012 年 8 月 28 日出具了“廣會所驗字【2012】第 11006110349 號”驗資報告。截至 2013
年 12 月 11 日止，變更后的累計注冊資本為人民幣 967,423,171.00 元，實收資本（股本）為
人民幣 967,423,171.00 元。
本驗資報告供貴公司申請辦理注冊資本及實收資本（股本）變更登記及據以向全體股東
簽發出資證明時使用，不應將其視為是對貴公司驗資報告日后資本保全、償債能力和持續經
營能力等的保證。因使用不當造成的后果，與執行本驗資業務的注冊會計師及會計師事務所
無關。
附件：1、新增注冊資本實收情況明細表
2、注冊資本及實收資本（股本）變更前后對照表
3、驗資事項說明
廣東正中珠江會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：王韶華
中國注冊會計師：洪文偉
中國 廣州 二○ 一三年十二月十一日
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附件 1：
新增注冊資本實收情況明細表
截至 2013 年 12 月 11 日止
被審驗單位名稱：佛山佛塑科技集團股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
新增注冊資本的實際出資情況
其中：實收資本（股本）
認繳新增注冊
股東名稱 土地使 知識
資本 貨幣 實物 其他 合計 占新增 其中：貨幣出資
用權 產權 金額 注冊資 占新增注冊
本比例 金額
資本比例
廣東省廣新控股
集團有限公司 48,590,874.00 - - - - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00% -
合 計 48,590,874.00 - - - - 189,018,500.00 189,018,500.00 48,590,874.00 100.00% - -
廣東正中珠江會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：王韶華 中國注冊會計師：洪文偉
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附件 2：
注冊資本及實收股本（股本）變更前后對照表
截至 2013 年 12 月 11 日止
被審驗單位名稱：佛山佛塑科技集團股份有限公司 貨幣單位：人民幣元
認繳注冊資本 實收資本（股本）
股東名稱 變更前 變更后 變更前 變更后
本次增加額
金額 比例 金額 比例 金額 比例 金額 比例
有限售條件的流通股 146,452,501.00 15.94% 195,043,375.00 20.16% 146,452,501.00 15.94% 48,590,874.00 195,043,375.00 20.16%
國有法人持股 146,330,412.00 15.93% 194,921,286.00 20.15% 146,330,412.00 15.93% 48,590,874.00 194,921,286.00 20.15%
其中：廣東省廣新控股集團有限公司 146,330,412.00 15.93% 194,921,286.00 20.15% 146,330,412.00 15.93% 48,590,874.00 194,921,286.00 20.15%
境內非國有法人持股 - - - - - - - - -
境內自然人持股 122,089.00 0.01% 122,089.00 0.01% 122,089.00 0.01% - 122,089.00 0.01%
無限售條件的流通股 772,379,796.00 84.06% 772,379,796.00 79.84% 772,379,796.00 84.06% - 772,379,796.00 79.84%
人民幣普通股 772,379,796.00 84.06% 772,379,796.00 79.84% 772,379,796.00 84.06% - 772,379,796.00 79.84%
合 計 918,832,297.00 100.00% 967,423,171.00 100.00% 918,832,297.00 100.00% 48,590,874.00 967,423,171.00 100.00%
廣東正中珠江會計師事務所有限公司 中國注冊會計師：王韶華 中國注冊會計師：洪文偉
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附件 3：
佛山佛塑科技集團股份有限公司
驗資事項說明
一、變更前后基本情況
佛山佛塑科技集團股份有限公司(以下簡稱“公司”)前身為“佛山市塑料皮革工貿集團
股份公司”，于 1988 年 6 月根據佛山市政府及廣東省有關部門的指示進行股份制探索時設
立，后經廣東省企業股份制試點聯審小組“粵聯審辦【1992】36 號”文批準進行股份制規
范化改造，于 1994 年 6 月被廣東省體改委“粵體改【1994】14 號”文確認為規范的定向募
集股份有限公司，并更名為“佛山塑料集團股份有限公司”；1995 年 1 月，經佛山市政府
“佛府函【1995】005 號”文批準，授權佛山市塑料工貿集團公司持有公司的國有股權。
2000 年 4 月，根據 1998 年度股東大會決議并經中國證券監督管理委員會“證監發行字
【2000】36 號”文批準，公司向社會公開發行公眾股（A 股）9,500 萬股；2003 年 4 月，經
中國證券監督管理委員會“證監發行字【2004】12 號”文核準，公司向股東配售人民幣普
通股（A 股）3,491.931 萬股。2006 年 6 月，公司根據股東大會決議以資本公積向全體股東
每 10 股轉增 5 股，公司股本增加至 612,554,865 股。
2011 年 4 月，公司名稱變更為“佛山佛塑科技集團股份有限公司”。2012 年 4 月，經
公司 2011 年度股東大會決議通過以資本公積金轉增股本 306,277,432 股，總股本增至
918,832,297 股。公司營業執照注冊號為“440000000047243”。
貴公司原注冊資本為人民幣 918,832,297.00 元，實收資本（股本）為人民幣 918,832,297.00
元，根據貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會第四十次會議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時股東大會決議的規定，貴公司申請增加注冊資本人民幣 48,590,874.00 元，變更后的注冊
資本為人民幣 967,423,171.00 元。
二、新增資本的出資規定
根據貴公司 2013 年 5 月 28 日第七屆董事會第四十次會議、2013 年 6 月 24 日第一次臨
時股東大會決議，貴公司與廣東省廣新控股集團有限公司（以下簡稱“廣新集團”）簽訂的
附條件生效的《發行股份購買資產協議》及其補充協議，并經中國證券監督管理委員會《關
于核準佛山佛塑科技集團股份有限公司向廣東省廣新控股集團有限公司發行股份購買資產
的批復》（“證監許可【2013】1466 號”）核準，公司申請增加注冊資本及股本人民幣
48,590,874.00 元，由廣新集團以其持有的廣東合捷 55%股權繳納，變更后的注冊資本為人
民幣 967,423,171.00 元。
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三、審驗結果
1、截至 2013 年 12 月 11 日止，貴公司已收到廣新集團繳納的新增注冊資本（實收資本）
人民幣肆仟捌佰伍拾玖萬零捌佰柒拾肆元整（￥48,590,874.00 元），新增實收資本（股本）
占新增注冊資本的 100%。
（1）廣新集團實際繳納新增出資額人民幣 189,018,500.00 元，增加注冊資本（股本）
人民幣 48,590,874.00 元，由廣新集團以其所持有的廣東合捷 55%股權出資。根據廣東中廣
信資產評估有限公司對廣東合捷以 2012 年 12 月 31 日為基準日的股東權益進行了評估，并
出具了“中廣信評報字【2013】第 003 號”《佛山佛塑科技集團股份有限公司擬非公開發行
股份購買資產事宜涉及的廣東合捷國際供應鏈有限公司股東全部權益價值評估報告書》，廣
東合捷整體股權價值為 34,367.00 萬元，即廣東合捷 55%股權評估價值為 189,018,500.00 元。
經貴公司與廣新集團協商，以評估值作為參考依據，全體股東確認廣新集團所擁有的廣東合
捷 55%股權價值為 189,018,500.00 元。
（2）廣東合捷已于 2013 年 12 月 11 日辦理完工商變更手續，原廣新集團持有的廣東合
捷 55%的股權已變更為由佛山佛塑科技集團股份有限公司持有。
2、變更后累計實收資本（股本）為人民幣 967,423,171.00 元，占變更后注冊資本 100%。
其中廣新集團出資人民幣 250,599,212.00 元（其中有限售條件股份 194,921,286.00 股，無限
售條件股 份 55,677,926.00 股 ），占變更后注冊資本 的 25.90%， 其他股東出資人民 幣
716,823,959.00 元，占變更后注冊資本的 74.10%。
3、公司全體股東的累計出資金額為人民幣 967,423,171.00 元，占注冊資本總額的
100.00%。
四、其他事項
根據貴公司與廣新集團簽署的《發行股份購買資產協議》，用于出資的廣東合捷 55%股
權定價以資產評估機構評估的價值為基準，自評估基準日至交割日止的期間，廣東合捷的收
益由全體股東按所持股權比例享有，虧損則全部由廣新集團承擔。
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