公告日期：2013-12-24

證券代碼：601872         證券簡稱：招商輪船         公告編號：2013[034]




                   招商局能源運輸股份有限公司
           第三屆董事會第十九次會議決議公告


   本公司董事會及董事保證本公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳

述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性負個別及連

帶責任。



     招商局能源運輸股份有限公司（下稱“本公司”）第三屆董事會

第十九次會議的通知于 2013 年 12 月 18 日以專人書面送達、電子郵

件和傳真的方式書面送達各位董事，會議于 2013 年 12 月 23 日以書

面審議方式召開。會議應(yīng)出席董事 12 名，實際出席董事 12 名，公司

全體董事均書面審議了會議議案并表決。會議的召開符合《公司法》

等法律、法規(guī)和部門規(guī)章以及《公司章程》的規(guī)定。

     出席會議的董事采取記名方式投票表決方式通過了如下議案：

     一、關(guān)于繼續(xù)購買保本型銀行理財產(chǎn)品的議案；

     董事會同意購買招商銀行發(fā)行的不超過 5 億元承諾性保本銀行

理財產(chǎn)品。

     2013 年本公司累計向關(guān)聯(lián)方購買（包括循環(huán)使用）理財產(chǎn)品已

超過公司經(jīng)審計最近一期凈資產(chǎn)的 5%，將提交股東大會批準。

     表決結(jié)果：同意 11 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。
    付剛峰董事因同時擔任招商銀行董事，為關(guān)聯(lián)董事，對該議案回

避表決。

    本公司獨立董事劉國元、楊斌、尹永利、張寶林對該議案進行了

事前審議，并發(fā)表了同意的獨立意見。



    二、關(guān)于 CLNG 公司參與亞馬爾 LNG 運輸項目投標的議案；

    董事會同意 CLNG 公司參與亞馬爾 LNG 運輸項目投標。

    表決結(jié)果：同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。



    三、關(guān)于對招商局能源運輸投資有限公司（BVI）增資 5000 萬

美元的議案；

    董事會同意對招商局能源運輸投資有限公司（BVI）增資 5000

萬美元，并授權(quán)經(jīng)營管理層辦理相關(guān)手續(xù)。

    表決結(jié)果：同意 12 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票。



特此公告。



                           招商局能源運輸股份有限公司董事會

                                   二〇一三年十二月二十三日