公告日期：2013-12-24

證券代碼：600273             股票簡稱：華芳紡織           編號：2013-058




                      華芳紡織股份有限公司

              第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議決議公告



    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    如有董事對臨時(shí)公告內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性無法保證或存在異議的，
公司應(yīng)當(dāng)在公告中作特別提示。



     一、董事會(huì)會(huì)議召開情況

    華芳紡織股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)
議）通知于 2013 年 12 月 17 日發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日在張家港市城北路
178 號華芳國際大廈 16 層公司會(huì)議室以現(xiàn)場會(huì)議方式召開。出席會(huì)議的董事應(yīng)到 9
人，實(shí)到 9 人。會(huì)議由公司董事長戴云達(dá)先生主持，公司監(jiān)事及高級管理人員列席
了本次會(huì)議。本次董事會(huì)會(huì)議的召開及程序符合國家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》
的規(guī)定。

    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況

    審議通過了《關(guān)于公司增強(qiáng)獨(dú)立性相關(guān)整改工作的說明》；

    公司自收到江蘇證監(jiān)局于 2013 年 12 月 16 日發(fā)出的《關(guān)于對華芳紡織股份有限
公司采取責(zé)令改正措施的決定》后，即刻于同日組織公司相關(guān)管理人員召開專題會(huì)
議進(jìn)行了通報(bào)和自糾，并且按照江蘇證監(jiān)局提出的整改要求，逐項(xiàng)開展相關(guān)整改，
整改措施及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人等情況如下：

    一、公司 OA 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行維護(hù)。

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不再由華芳集團(tuán)負(fù)責(zé)日常維護(hù)，使用權(quán)限不再由集團(tuán)技術(shù)人員設(shè)置。整改及后續(xù)落
實(shí)責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)陳惠娟。

    二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，華芳集團(tuán)不再干預(yù)。負(fù)責(zé)公司
生產(chǎn)經(jīng)營管理的高級管理人員由公司董事會(huì)履行表決程序后發(fā)文任命，中層管理人
員經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定任免，以確保公司人員管理的獨(dú)立性。整改及后續(xù)落
實(shí)責(zé)任人：總經(jīng)理侯仁生。

    三、公司經(jīng)營管理獨(dú)立性方面：公司合同及法務(wù)管理均由公司法務(wù)部獨(dú)立開展，
華芳集團(tuán)不再以任何形式干預(yù)公司法務(wù)管理。公司設(shè)備采購、員工勞動(dòng)爭議處理等
等，不再由華芳集團(tuán)審核和處理，均由本公司職能部門履行相應(yīng)職責(zé)，由公司管理
人員按公司制度流程規(guī)范簽批。整改及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人：總經(jīng)理侯仁生。

    四、信息披露方面：公司已嚴(yán)格按照要求，對按規(guī)定需要披露的事項(xiàng)，做到真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。整改及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人：董事長戴云達(dá)。

    通過上述整改，公司已全面做到機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)獨(dú)立，與華芳集團(tuán)在人員及財(cái)
務(wù)方面已全面分開，切實(shí)維護(hù)并增強(qiáng)了上市公司的獨(dú)立性。公司已收悉實(shí)際控制人
的承諾：決不利用控制權(quán)，違反上市公司規(guī)范運(yùn)作程序插手上市公司內(nèi)部管理，干
預(yù)上市公司經(jīng)營決策，尊重和保證上市公司的獨(dú)立性。

    公司獨(dú)立董事發(fā)表意見如下：通過上述整改，公司已全面做到機(jī)構(gòu)獨(dú)立、業(yè)務(wù)
獨(dú)立，與華芳集團(tuán)在人員、財(cái)務(wù)方面已全面分開，切實(shí)維護(hù)并增強(qiáng)了上市公司的獨(dú)
立性。

    表決結(jié)果：9 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)。




    特此公告。

                                                     華芳紡織股份有限公司

                                                           董   事   會(huì)

                                                   二○一三年十二月二十三日



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