公告日期：2013-12-24

證券代碼：600715         證券簡稱：松遼汽車           編號：臨 2013-038 號


           松遼汽車股份有限公司
    2013 年第三次臨時股東大會決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。



    重要內容提示：

     本次會議不存在否決或修改提案的情況

     本次會議不存在變更前次股東大會決議的情況


    一、會議召開和出席情況
    （一）會議召開的時間和地點
    本公司 2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月 23 日上午 9 時在公司會
議室召開，本次會議由公司董事會召集，以現場方式召開，本次會議不提供網絡
投票表決方式。
    （二）出席會議的股東和代理人人數及代表股份情況
出席會議的股東和代理人人數                               2

所持有表決權的股份總數（股）                             55,830,800
占公司有表決權股份總數的比例（%）                        24.90
    （三）本次會議以記名投票的方式對所列提案進行表決，會議的召集、召開、
表決符合《公司法》等有關法律、法規、規章和《公司章程》的有關規定，會議
合法、有效；本次會議由公司董事長李小平先生主持。
    （四）公司在任董事 6 人，其中 4 人出席，其他 2 名董事因公務缺席本次會
議，另有 1 名董事（非獨立董事）候選人出席；公司在任監事 5 人全部出席。公
司部分高級管理人員、董事會秘書及公司聘請的法律顧問出席了會議。




                                                                          1
       二、提案審議情況

                                                    同意          反對          棄權
議案                                     同意              反對          棄權              是否
                  議案內容                          比例          比例          比例
序號                                     票數              票數          票數              通過
                                                    (%)           (%)           (%)
        《關于公司董事（非獨立董事）
 1                                     55,830,800    100      0      0      0          0    是
        變更的提案》
        《關于為全資子公司北京松遼科
 2      技發展有限公司申請金融機構借   55,830,800    100      0      0      0          0    是
        款提供擔保的提案》




       三、律師見證情況
       上述提案的表決票樣及整個表決、統計過程由北京金誠同達律師事務所沈陽
分所王勝禹律師、趙曦律師見證，并出具了法律意見書。認為：本次股東大會的
召集、召開程序符合法律、法規及本公司章程的規定，出席本次股東大會的人員
資格合法有效。本次大會的表決程序符合《公司法》和《上市公司股東大會規則》、
《公司章程》之規定，本次股東大會決議合法、有效。


       四、上網公告附件
       （一）北京金誠同達律師事務所沈陽分所法律意見書。


       特此公告。




                                                                  松遼汽車股份有限公司
                                                                    2013 年 12 月 24 日




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