公告日期：2013-12-24
證券代碼：600273 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：華芳紡織 編號(hào)：2013-059
華芳紡織股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
華芳紡織股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)
議）于 2013 年 12 月 23 日在張家港市城北路 178 號(hào)公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。
出席會(huì)議的監(jiān)事應(yīng)到 3 人，實(shí)到 3 人。會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席朱海亞女士主持。本
次監(jiān)事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)及程序符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)了《關(guān)于公司增強(qiáng)獨(dú)立性相關(guān)整改工作的說(shuō)明》；
公司自收到江蘇證監(jiān)局于 2013 年 12 月 16 日發(fā)出的《關(guān)于對(duì)華芳紡織股份有限
公司采取責(zé)令改正措施的決定》后，即刻于同日組織公司相關(guān)管理人員召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)
議進(jìn)行了通報(bào)和自糾，并且按照江蘇證監(jiān)局提出的整改要求，逐項(xiàng)開(kāi)展相關(guān)整改，
整改措施及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人等情況如下：
一、公司 OA 系統(tǒng)、財(cái)務(wù)系統(tǒng)已完成整改，全部由本公司重新建立，并自行維護(hù)。
不再由華芳集團(tuán)負(fù)責(zé)日常維護(hù)，使用權(quán)限不再由集團(tuán)技術(shù)人員設(shè)置。整改及后續(xù)落
實(shí)責(zé)任人：財(cái)務(wù)總監(jiān)陳惠娟。
二、人事管理及人事任免全面由公司自主管理，華芳集團(tuán)不再干預(yù)。負(fù)責(zé)公司
生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理的高級(jí)管理人員由公司董事會(huì)履行表決程序后發(fā)文任命，中層管理人
員經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議決定任免，以確保公司人員管理的獨(dú)立性。整改及后續(xù)落
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實(shí)責(zé)任人：總經(jīng)理侯仁生。
三、公司經(jīng)營(yíng)管理獨(dú)立性方面：公司合同及法務(wù)管理均由公司法務(wù)部獨(dú)立開(kāi)展，
華芳集團(tuán)不再以任何形式干預(yù)公司法務(wù)管理。公司設(shè)備采購(gòu)、員工勞動(dòng)爭(zhēng)議處理等
等，不再由華芳集團(tuán)審核和處理，均由本公司職能部門(mén)履行相應(yīng)職責(zé)，由公司管理
人員按公司制度流程規(guī)范簽批。整改及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人：總經(jīng)理侯仁生。
四、信息披露方面：公司已嚴(yán)格按照要求，對(duì)按規(guī)定需要披露的事項(xiàng)，做到真
實(shí)、準(zhǔn)確、完整地披露。整改及后續(xù)落實(shí)責(zé)任人：董事長(zhǎng)戴云達(dá)。
公司監(jiān)事會(huì)已對(duì)整改過(guò)程進(jìn)行全面督查，確保公司獨(dú)立規(guī)范、高效運(yùn)行。
特此公告。
華芳紡織股份有限公司
監(jiān) 事 會(huì)
二○一三年十二月二十三日
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