公告日期：2013-12-25

證券代碼：601107          證券簡稱：四川成渝        公告編號：臨 2013-036




        四川成渝高速公路股份有限公司
      第五屆董事會第十次會議決議公告

       本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或
   者重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。




    四川成渝高速公路股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）第五屆
董事會第十次會議于 2013 年 12 月 24 日上午 10 時正以現場表決方式在四川省成
都市武侯祠大街 252 號本公司住所四樓 420 會議室召開。會議通知已于 2013 年
12 月 13 日以書面形式發出。會議由董事長周黎明先生主持，出席會議的董事應
到 11 人，實到 10 人（唐勇先生因公務未能親自出席會議，委托黃斌先生代為出
席會議并行使表決權）。公司監事、高級管理人員列席了會議。會議符合《公司
法》和《公司章程》的有關規定。經過出席會議的董事有效表決，會議審議通過
了如下議案：
    一、審議通過了《關于董事會提名委員會實施細則（2013 年修訂）的議案》
    表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    《四川成渝高速公路股份有限公司董事會提名委員會實施細則（2013 年修
訂）》全文已登載于上海證券交易所網站( http://www.sse.com.cn)。
    二、審議通過了《關于產業投資基金有關事宜的議案》
    決議事項：
    1、批準本公司與四川發展股權投資基金管理有限公司合作開展產業投資基
金相關業務。
    2、批準本公司（或附屬公司）與四川發展股權投資基金管理有限公司共同
出資設立四川眾信資產管理有限公司（暫定名）， 注冊資本為人民幣 1000 萬元，
雙方各出資人民幣 500 萬元，分別持股 50%，并授權本公司任何兩名董事根據基

                                    1
金和四川眾信資產管理有限公司業務發展需要，經與四川發展股權投資基金管理
有限公司協商同意，適時引進第三方專業投資機構或優勢金融機構入股四川眾信
資產管理有限公司，入股比例不超過 20%，且入股后不改變本公司（或附屬公司）
和四川發展股權投資基金管理有限公司對等持股的格局。
    3、批準本公司（或附屬公司）與四川發展股權投資基金管理有限公司（或
其指定機構）在報經有權部門審批許可后，以有限合伙方式聯合發起設立四川成
渝發展公用事業基金（暫定名），本公司（或附屬公司）與四川發展股權投資基
金管理有限公司（或其指定機構）各自認繳人民幣 3 億元，并承諾根據未來基金
投資項目的進展情況，適時分期繳足。
    4、同意本公司（或附屬公司）法定代表人或其授權代表在其絕對酌情認為
適當或權宜且符合本公司利益情況下，代表本公司（或附屬公司）在相關方商議、
制定、簽署、修改、補充和執行在本決議上述 3 項事宜范圍內有關的所有文件（包
括但不限于出資協議等）和進行一切所需事宜和行動。
    5、授權本公司董事會秘書按照有關法律法規，代表本公司草擬、制定、簽
署及刊發與本事項有關的公告和其他相關文件。
    表決結果：同意 11 票，反對 0 票，棄權 0 票。
    由于本公司（或附屬公司）尚未與四川發展股權投資基金管理有限公司（或
其指定機構）簽訂出資設立四川眾信資產管理有限公司（暫定名）及發起設立四
川成渝發展公用事業基金（暫定名）的正式協議，且發起設立四川成渝發展公用
事業基金（暫定名）還需政府有權部門審批許可，本公司股東及潛在投資者于買
賣本公司股份時，宜謹慎行事。


    特此公告。


                                         四川成渝高速公路股份有限公司董事會
                                             二○一三年十二月二十四日




                                     2