公告日期：2013-12-25

證券代碼：601107            證券簡稱：四川成渝        公告編號：臨 2013-035



           四川成渝高速公路股份有限公司
   2013 年第二次臨時股東大會決議公告

           本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者

    重大遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。




       重要內容提示：
       本次會議無補充提案的情況；
       本次會議無否決、修改提案的情況。


       根據2013年11月7日發出的2013年第二次臨時股東大會會議通知，四川成渝
高速公路股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）于2013年12月24日以
現場記名投票的方式，召開了公司2013年第二次臨時股東大會（以下簡稱“本次
股東大會”）。本次會議及表決情況如下：


一、 會議召開情況
       1. 召開時間：2013年12月24日上午9:00；
       2. 召開地點：四川省成都市武侯祠大街252號公司四樓420會議室；
       3. 召開方式：采取現場記名投票方式；
       4. 召集人和主持人：會議由公司董事會召集，由公司董事長周黎明先生主
持；
       5. 本次股東大會的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、
法規、規范性文件及《公司章程》的規定。


二、 會議出席情況
       出席本次股東大會的股東及股東授權委托代理人（統稱“與會股東”）合共

                                    -1-
持有1,880,583,720股股份，占公司有表決權股份總數的61.50%。本次股東大會
的召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及
《公司章程》的規定。詳情如下：


       與會股東人數
                                                                   4

       其中：A 股股東人數
                                                                   2

             H 股股東人數
                                                                   2

       所持有表決權的股份總數（股）
                                                       1,880,583,720

       其中：A 股股東持有股份總數
                                                       1,639,547,454

             H 股股東持有股份總數
                                                         241,036,266

             占公司有表決權股份總數的比例（%）
                                                              61.50%

       其中：A 股股東持股占股份總數的比例
                                                              53.61%

             H 股股東持股占股份總數的比例
                                                               7.88%


    本公司在任董事10人，其中，唐勇先生因公務未能出席，其余董事全部

出席了本次會議 ；公司在任監事5人，全部出席了本次會議；公司董事會秘
書張永年先生出席了本次會議，其它高級管理人員羅茂泉先生、林濱海先
生、劉俊杰先生、賀竹磬先生、潘峰先生列席了本次會議。


三、提案的審議和表決情況
    會議對提呈本次股東大會的五項議案（普通決議案）進行了表決，表決方

式符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公
司章程》的規定，表決審議結果如下：

    審議通過了以下議案：

                                    -2-
    1、關于本公司與交投建設簽署《施工工程關聯交易框架協議》的議案

         表決結果如下：

       贊成            贊成        反對           反對       棄權      棄權       投票         是否
       票數            比例        票數           比例       票數      比例       總數         通過
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0



    2、關于交投建設與省交投簽署《施工工程關聯交易框架協議》的議案

         表決結果如下：

       贊成            贊成        反對       反對           棄權      棄權       投票         是否
       票數            比例        票數       比例           票數      比例       總數         通過
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0



    3、關于本公司與省交投簽署《物資采購關聯交易框架協議》的議案

         表決結果如下：

       贊成            贊成        反對       反對           棄權      棄權      投票          是否
       票數            比例        票數       比例           票數      比例      總數          通過
 A 股：664,487,376                A 股：0                   A 股：0
                      100.00%                 0.00%                    0.00%   905,523,642      是
 H 股：241,036,266                H 股：0                   H 股：0


    4、關于選舉及委任賀竹磬先生為本公司第五屆董事會執行董事及確定其酬金方
    案的議案


         表決結果如下：

       贊成            贊成          反對           反對      棄權     棄權        投票         是否
       票數            比例          票數           比例      票數     比例        總數         通過
A 股：1,639,547,454             A 股：       0               A 股：0
                      99.77%                        0.23%              0.00%   1,880,583,720     是
H 股： 236,772,266              H 股：4,264,000              H 股：0



    5、關于選舉及委任呂寧先生為本公司第五屆監事會監事及確定其酬金方案的議案

         表決結果如下：


                                             -3-
      贊成             贊成          反對         反對     棄權     棄權       投票         是否
      票數             比例          票數         比例     票數     比例       總數         通過
A 股：1,639,547,454            A 股：        0            A 股：0
                      99.02%                      0.98%             0.00%   1,880,583,720    是
H 股： 222,568,976             H 股：18,467,290           H 股：0


         因本次股東大會第一至第三項議案涉及關聯交易，關聯股東四川省交通
    投資集團有限責任公司對第一至第三項議案回避表決，其持有的
    975,060,078股股票不計入上述對第一至第三項議案中有表決權股票總數。


    四、點票員
         本公司的 H 股股份過戶登記處香港證券登記有限公司委任北京市中銀（成
    都）律師事務所的劉偉霞律師為本次股東大會的點票員。


    五、律師見證情況
         北京市中銀（成都）律師事務所委派趙燕穎律師、劉偉霞律師參會并出具見
    證法律意見書，律師認為：(1)本次股東大會的召集、召開程序符合《公司法》、
    《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規范性文件及《公司章程》的規定；(2)
    出席本次股東大會人員的資格、召集人資格合法有效；(3) 本次股東大會的表決程
    序、表決結果合法有效。


    六、備查文件
         1、本公司2013年第二次臨時股東大會會議記錄及決議；
         2、北京市中銀（成都）律師事務所關于本公司 2013 年第二次臨時股東大會
    的法律意見書。


          特此公告。


                                                  四川成渝高速公路股份有限公司
                                                     二〇一三年十二月二十四日




                                            -4-