公告日期：2013-12-25

證券代碼：601678           股票簡(jiǎn)稱(chēng)：濱化股份     公告編號(hào)：臨 2013-022




                     濱化集團(tuán)股份有限公司
              2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告
的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。


重要內(nèi)容提示：
 本次會(huì)議無(wú)否決提案的情況
 本次會(huì)議無(wú)變更前次股東大會(huì)決議的情況


     一、會(huì)議召開(kāi)和出席情況
     （一）2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間和地點(diǎn)
     1、召開(kāi)時(shí)間：2013 年 12 月 24 日上午 9：00
     2、召開(kāi)地點(diǎn)：山東省濱州市黃河五路 869 號(hào)公司辦公樓 303 會(huì)議室
     （二）出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占
公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例
         出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)                     61
         所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股）                   312079149
         占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%）              47.28%

     （三）本次會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)張忠正先生主持。會(huì)議采用記
名投票的表決方式，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
     （四）公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況：公司在任董事 11 人，
出席 7 人，劉嘉厚、張國(guó)民、嚴(yán)愛(ài)娥、張小煒獨(dú)立董事因公務(wù)未出席；公
司在任監(jiān)事 7 人，出席 5 人，劉振科、姚建芳監(jiān)事因公務(wù)未出席；董事會(huì)
秘書(shū)劉寶剛出席了會(huì)議。部分高級(jí)管理人員列席了會(huì)議。




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         二、提案審議情況
議案         議案內(nèi)容         同意票數(shù)    同意比例    反對(duì)票   反   棄權(quán)   棄權(quán)比   是否
序號(hào)                           （股）                數(shù)（股） 對(duì)    票數(shù)     例     通過(guò)
                                                               比
                                                               例
 1     關(guān)于調(diào)整公司部分董事   312068349   99.997%       0      --   10800 0.003%    通過(guò)
       的議案
 2     關(guān)于新建 8 萬(wàn)噸/年四   312079149     100%        0      --    0       --     通過(guò)
       氯乙烯項(xiàng)目的議案
 3     關(guān)于變更公司經(jīng)營(yíng)范圍   312079149     100%        0      --    0       --     通過(guò)
       及修改《公司章程》的
       議案
 4     關(guān)于聘任 2013 年度財(cái)   312079149     100%        0      --    0       --     通過(guò)
       務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)
       機(jī)構(gòu)的議案
         其中，第 3 項(xiàng)議案獲得出席會(huì)議股東或股東代表所持有效表決權(quán)股份
     總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
         三、律師見(jiàn)證情況
         本次股東大會(huì)由北京市德恒（濟(jì)南）律師事務(wù)所劉媛律師、賈鵬律師
     出席會(huì)議見(jiàn)證并出具法律意見(jiàn)。律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)召集和召開(kāi)
     程序、出席會(huì)議人員資格、召集人資格、會(huì)議表決程序、表決結(jié)果以及形
     成的會(huì)議決議均符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性
     文件和《公司章程》、《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
         四、上網(wǎng)公告附件
         《濱化股份 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見(jiàn)書(shū)》


         特此公告。


                                                     濱化集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
                                                      二○一三年十二月二十四日


          報(bào)備文件：
         濱化股份 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議



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