公告日期：2013-12-25
股票簡稱：全柴動力 股票代碼：600218 公告編號：臨 2013-020
安徽全柴動力股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
安徽全柴動力股份有限公司（以下簡稱“公司或本公司”）于 2013
年 12 月 14 日發(fā)布了《安徽全柴動力股份有限公司關(guān)于 2013 年第一次
臨時股東大會的通知》（臨 2013-018）。由于本次股東大會采取現(xiàn)場投票
與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于加強(qiáng)社
會公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》要求，現(xiàn)就公司召開 2013 年第一次
臨時股東大會提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次
本次股東大會是公司 2013 年第一次臨時股東大會。
（二）股東大會召集人
本次股東大會的召集人為公司董事會。
（三）會議召開的日期、時間
本次股東大會現(xiàn)場會議召開時間為：2013 年 12 月 31 日下午 2:30—
3:30；網(wǎng)絡(luò)投票時間：2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00
—3:00。
（四）會議的表決方式
本次臨時股東大會采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公司將
通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東投票表決時，同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票中
的一種表決方式，如同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的，以第一次投票結(jié)果為
準(zhǔn)。
（五）會議地點
現(xiàn)場會議召開地點：公司科技大廈二樓會議室。
（六）因本公司股票涉及融資融券業(yè)務(wù)，相關(guān)人員可按照上海證券
交易所發(fā)布的《關(guān)于融資融券業(yè)務(wù)試點涉及上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票
有關(guān)事項的通知》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)
則（2012 年修訂）》的有關(guān)規(guī)定參加本次股東大會。
二、會議審議事項
（一）關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案；
（二）公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案；
1、發(fā)行股票的種類和面值
2、發(fā)行數(shù)量
3、發(fā)行方式和發(fā)行時間
4、發(fā)行對象和認(rèn)購方式
5、發(fā)行價格和定價原則
6、發(fā)行股票的限售期
7、募集資金用途及數(shù)額
8、本次發(fā)行前公司滾存利潤分配
9、上市地點
10、發(fā)行決議有效期
（三）關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用可行性分析報告
的議案；
（四）關(guān)于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未來分紅回報規(guī)
劃（2013 年-2015 年）》的議案；
（五）公司 2013 年非公開發(fā)行股票預(yù)案；
（六）關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行 A 股股票
相關(guān)事宜的議案；
（七）關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案；
（八）關(guān)于控制單一特定投資者及其一致行動人認(rèn)購非公開發(fā)行股
票上限的議案。
上述第二項《公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案》需逐項表決。
上述議案審議情況，請參見 2013 年 11 月 12 日、2013 年 12 月 13 日
刊載于《上海證券報》及上海證券交易所網(wǎng)站 http://www.sse.com.cn 的
公司第五屆董事會第十五次會議、第五屆董事會第十六次會議決議公告。
公司于 2013 年 12 月 24 日已將本次會議的資料刊登在上海證券交易
所網(wǎng)站（http://www.sse.com.cn）。
三、會議出席對象
（一）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
本次股東大會股權(quán)登記日為 2013 年 12 月 23 日，于股權(quán)登記日下午
收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊的公司全
體股東均有權(quán)出席股東大會，因故不能出席的股東可以書面委托代理人
出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
（三）公司聘請的律師。
四、會議登記辦法
（一）登記方式
（1）個人股東出席會議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理
人出席會議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證原件、
授權(quán)委托書原件、 委托人股東賬戶卡。
（2）法人股股東由法定代表人出席會議的，應(yīng)持本人身份證、營業(yè)
執(zhí)照復(fù)印件（蓋章）、股東賬戶卡；代理人出席會議的，代理人應(yīng)持本人
身份證、法人股東單位的法定代表人合法的書面加蓋法人印章或由其法
定代表人簽名的委托書原件和股東賬戶卡進(jìn)行登記。
（3）異地股東可用信函或傳真方式登記。
授權(quán)委托書詳見附件一。
（二）登記地點
安徽全柴動力股份有限公司董事會辦公室。
（三）登記時間：2013 年 12 月 25 日至 27 日（上午 9:00—11:00，
下午 3:00—5:00）。異地股東信函、傳真以 2013 年 12 月 27 日（含當(dāng)日）
前收到為準(zhǔn)。
（四）注意事項：出席會議時請股東或股東代理人攜帶相關(guān)證件原
件到場。
五、參與網(wǎng)絡(luò)投票的程序事項
本次股東大會通過上海證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時間為
2013 年 12 月 31 日上午 9:30—11:30，下午 1:00—3:00。
股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件二。
六、其他事項
（一）會期半天，與會股東交通費(fèi)、食宿費(fèi)自理。
（二）聯(lián)系人：徐明余、姚偉
聯(lián)系電話：0550－5038369、5038289
傳真：0550－5011156
特此公告
安徽全柴動力股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十五日
附件一
授權(quán)委托書
安徽全柴動力股份有限公司：
茲委托________先生（女士）代表本公司（本人）出席 2013 年 12
月 31 日召開的安徽全柴動力股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會，
對以下議案以投票方式代為行使表決權(quán)：
編號 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案
2 關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案
2.01 發(fā)行股票的種類和面值
2.02 發(fā)行數(shù)量
2.03 發(fā)行方式和發(fā)行時間
2.04 發(fā)行對象和認(rèn)購方式
2.05 發(fā)行價格和定價原則
2.06 發(fā)行股票的限售期
2.07 募集資金用途及數(shù)額
2.08 本次發(fā)行前公司滾存利潤分配
2.09 上市地點
2.10 發(fā)行決議有效期
關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用可
3
行性分析報告的議案
關(guān)于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未
4
來分紅回報規(guī)劃（2013 年-2015 年）》的議案
5 公司 2013 年非公開發(fā)行股票預(yù)案
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開
6
發(fā)行 A 股股票相關(guān)事宜的議案
7 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案
關(guān)于控制單一特定投資者及其一致行動人認(rèn)購
8
非公開發(fā)行股票上限的議案
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對”、“棄權(quán)”項下的方格內(nèi)選擇一
項劃“√”。對于本次股東大會在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，代理人有權(quán)按自
己的意愿表決。
委托人姓名（名稱）： 委托日期： 年 月 日
委托人身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)：
委托人簽名（蓋章）：
受托人姓名： 受托人身份證號碼：
受托人簽名： 受托書有效期限：
附件二
投資者參加網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程
1、投票代碼：738218 投票簡稱：全柴投票
2、投票時間：2013 年 12 月 31 日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00。
3、股東投票的具體操作程序為：
（1）買賣方向為買入；
（2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號，99.00 元代表總
議案（對所有議案統(tǒng)一表決）；1.00 元代表議案 1，以此類推；對于逐
項表決的議案，如議案 2 下有多個需表決的子議案，2.00 元代表對議案
2 下全部子議案進(jìn)行表決，2.01 元代表議案 2 下子議案 2.01，2.02 元
代表議案 2 下子議案 2.02，依此類推。具體情況如下：
編號 議案名稱 委托價格
1 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的議案 1.00 元
2 關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票方案的議案 2.00 元
2.01 發(fā)行股票的種類和面值 2.01 元
2.02 發(fā)行數(shù)量 2.02 元
2.03 發(fā)行方式和發(fā)行時間 2.03 元
2.04 發(fā)行對象和認(rèn)購方式 2.04 元
2.05 發(fā)行價格和定價原則 2.05 元
2.06 發(fā)行股票的限售期 2.06 元
2.07 募集資金用途及數(shù)額 2.07 元
2.08 本次發(fā)行前公司滾存利潤分配 2.08 元
2.09 上市地點 2.09 元
2.10 發(fā)行決議有效期 2.10 元
3 關(guān)于公司非公開發(fā)行 A 股股票募集資金運(yùn)用可行性 3.00 元
分析報告的議案
關(guān)于制定《安徽全柴動力股份有限公司股東未來分
4 4.00 元
紅回報規(guī)劃（2013 年-2015 年）》的議案
5 公司 2013 年非公開發(fā)行股票預(yù)案 5.00 元
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行
6 6.00 元
A 股股票相關(guān)事宜的議案
7 關(guān)于前次募集資金使用情況說明的議案 7.00 元
關(guān)于控制單一特定投資者及其一致行動人認(rèn)購非公
8 8.00 元
開發(fā)行股票上限的議案
（3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表
反對，3 股代表棄權(quán)：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
4、投票舉例
（1）股權(quán)登記日 2013 年 12 月 23 日 A 股收市后，持有公司 A 股的
投資者擬對本次網(wǎng)絡(luò)投票的全部提案投同意票，應(yīng)申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)
738218 買入 99.00 元 1股
（2）如某 A 股投資者需對本次股東大會提案進(jìn)行分項表決，擬對
本次網(wǎng)絡(luò)投票的第 1 號提案《關(guān)于公司符合非公開發(fā)行 A 股股票條件的
議案》投同意票，應(yīng)申報如下：
投票代碼 買賣方向 買賣價格 買賣股數(shù)
738218 買入 1.00 元 1股
5、投票注意事項：
（1）考慮到所需表決的提案較多，若股東需對所有的提案表達(dá)相
同意見，建議直接委托申報價格 99.00 元進(jìn)行投票。股東大會有多個待
表決的提案，股東可以根據(jù)其意愿決定對提案的投票申報順序。投票申
報不得撤單。
（2）對同一事項不能多次進(jìn)行投票，出現(xiàn)多次投票的（含現(xiàn)場投
票、網(wǎng)絡(luò)投票），以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
（3）股東大會有多項表決事項時，股東僅對某項或某幾項議案進(jìn)
行網(wǎng)絡(luò)投票的，即視為出席本次股東大會，其所持表決權(quán)數(shù)納入出席本
次股東大會股東所持表決權(quán)數(shù)計算，對于該股東未投票或投票不符合
《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡(luò)投票實施細(xì)則》規(guī)定的，按照
棄權(quán)計算。
