公告日期：2013-12-25

證券代碼：600196          股票簡(jiǎn)稱：復(fù)星醫(yī)藥          編號(hào)：臨 2013-068
債券代碼：122136          債券簡(jiǎn)稱：11 復(fù)星債




             上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
   第六屆董事會(huì)第十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告
   本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
   者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。



     上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“本公司”）第六屆董事會(huì)第
十一次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）于 2013 年 12 月 24 日召開，全體董事以通訊方式出席了會(huì)
議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“《公司法》”）、其他
有關(guān)法律法規(guī)和《上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“《公司章
程》”）的規(guī)定。會(huì)議審議并通過(guò)如下議案：
     審議通過(guò)關(guān)于本公司與上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司、南京鋼鐵聯(lián)合有限
公司對(duì)上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司同比例增資的議案。
     同意本公司與控股股東上海復(fù)星高科技（集團(tuán)）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星集
團(tuán)”）及其控股孫公司南京鋼鐵聯(lián)合有限公司（以下簡(jiǎn)稱“南京鋼鐵聯(lián)合”）按原持
股比例對(duì)所投資的上海復(fù)星高科技集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“復(fù)星財(cái)務(wù)公司”）
進(jìn)行共同增資，復(fù)星財(cái)務(wù)公司的注冊(cè)資本將由目前的人民幣 30,000 萬(wàn)元增至
150,000 萬(wàn)元，其中：本公司擬現(xiàn)金出資人民幣 10,800 萬(wàn)元認(rèn)繳新增的人民幣 10,800
萬(wàn)元注冊(cè)資本、復(fù)星集團(tuán)擬現(xiàn)金出資人民幣 98,400 萬(wàn)元認(rèn)繳新增的人民幣 98,400
萬(wàn)元注冊(cè)資本、南京鋼鐵聯(lián)合擬現(xiàn)金出資人民幣 10,800 萬(wàn)元認(rèn)繳新增的人民幣
10,800 萬(wàn)元注冊(cè)資本。
     同時(shí)，同意授權(quán)本公司管理層辦理與本次增資有關(guān)的具體事宜，包括但不限于
簽署有關(guān)增資協(xié)議等。
     由于復(fù)星集團(tuán)為本公司控股股東且南京鋼鐵聯(lián)合系復(fù)星集團(tuán)控股孫公司，根據(jù)
《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2012 年修訂）》及《上海證券交易所上市公司關(guān)




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聯(lián)交易實(shí)施指引》的規(guī)定，復(fù)星集團(tuán)、南京鋼鐵聯(lián)合均系本公司的關(guān)聯(lián)法人，本次
增資構(gòu)成本公司之關(guān)聯(lián)交易。同時(shí)，由于復(fù)星集團(tuán)及其附屬公司（包括南京鋼鐵聯(lián)
合，但不包括本公司）合計(jì)持有復(fù)星財(cái)務(wù)公司 91%的股權(quán)，根據(jù)《香港聯(lián)合交易所
有限公司證券上市規(guī)則》的規(guī)定，復(fù)星財(cái)務(wù)公司系本公司的關(guān)連人士，本次增資構(gòu)
成本公司之關(guān)連交易。
     由于本公司執(zhí)行董事陳啟宇先生、非執(zhí)行董事郭廣昌先生、非執(zhí)行董事汪群斌
先生、非執(zhí)行董事章國(guó)政先生、非執(zhí)行董事王品良先生、非執(zhí)行董事康嵐女士均于
復(fù)星集團(tuán)任職，故董事會(huì)對(duì)本議案進(jìn)行表決時(shí)，關(guān)聯(lián)/連董事陳啟宇先生、郭廣昌先
生、汪群斌先生、章國(guó)政先生、王品良先生及康嵐女士回避表決，董事會(huì)其余五名
董事（包括四名獨(dú)立非執(zhí)行董事）參與表決并一致通過(guò)。
     表決結(jié)果：5 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)。


     特此公告。


                                         上海復(fù)星醫(yī)藥（集團(tuán)）股份有限公司
                                                                   董事會(huì)
                                                 二零一三年十二月二十四日




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