公告日期：2013-12-25

   證券代碼：200512             證券簡稱：閩燦坤 B            公告編號：2013-042



                          廈門燦坤實業股份有限公司
              2013 年第一次臨時股東大會會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、
 誤導性陳述或重大遺漏。

一、 重要提示：
   本次股東大會議召開期間，所有議案全部獲得股東大會通過；未有增加或變更議案
的情況。


二、 會議召開的情況：
 1、召開時間：2013 年 12 月 24 日(星期二)上午九時整
 2、召開地點：漳州燦坤實業有限公司 D1 大樓會議室
 3、召開方式：現場投票的方式
 4、召集人 ：公司董事會
 5、主持人 ：因簡德榮董事長出差國外，經與會董事推選潘志榮董事總經理主持
 6、會議的召開符合《公司法》、《股票上市規則》及《公司章程》的規定。


三、 會議的出席情況：
   1、出席的總體情況：
       股東(代理人)   8    人、代表股份   84,367,279   股，占上市公司有表決權股份
       總數的 45.51 %；
   2、社會公眾股股東出席情況：
       社會公眾股股東(代理人) 5 人、代表股份 171,435 股，占公司社會公眾股股東
       表決權股份總數 0.17 %。
   3、出席會議的外資股東出席情況：
       外資股股東(代理人) 8 人、代表股份 84,367,279 股，占公司有表決權股份總數
       的 45.51 %。
   4、出席本次股東大會的其他人員：
       出席、列席現場會議的其他人員包括：董事 4 人，監事 3 人，高級管理人員 3
   人及律師。




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四、 議案審議和表決情況：
（一）表決方式：本次股東大會議案采用現場投票表決的方式。
（二）表決情況如下：
 議案一： 關于改聘審計會計師事務所的議案
 1、總的表決情況：
    同意 84,367,279 股，占出席會議所有股東所持表決權 100 %；
    反對     0   股，占出席會議所有股東所持表決權        0       %；
    棄權     0   股，占出席會議所有股東所持表決權        0       %。
 2、社會公眾股股東的表決情況：
    同意 171,435 股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權 100            %；
    反對     0   股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權          0     %；
    棄權     0   股，占出席會議社會公眾股股東所持表決權          0     %。
 3、外資股股東的表決情況：
    同意 84,367,279 股，占出席會議外資股股東所持表決權 100 %；
    反對     0      股，占出席會議外資股股東所持表決權       0    %；
    棄權     0      股，占出席會議外資股股東所持表決權       0    %。
  4、表決結果：表決通過。


五、 律師事務所出具的法律意見：
    本次股東大會由北京市中倫（深圳）律師事務所出具法律意見書，經辦律師張學達、
莫海洋認為：本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》、《股東大會規則》和《公
司章程》的規定；會議召集人具備召集本次股東大會的資格；出席及列席會議的人員均
具備合法資格；本次股東大會的表決程序符合《公司法》、《股東大會規則》及《公司章
程》的規定，表決結果合法有效。


六、 備查文件：
    1、經與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
    2、法律意見書


特此公告！
                                                     廈門燦坤實業股份有限公司
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                                                                     2013 年 12 月 24 日

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