公告日期：2013-12-25

 證券代碼：600644          股票簡稱：樂山電力           編號：臨 2013-059

                      樂山電力股份有限公司
           第八屆董事會第三次臨時會議決議公告
    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者
重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任 。

    公司于 2013 年 12 月 20 日以傳真或電子郵件方式向各位董事發出召
開第八屆董事會第三次臨時會議的通知，公司第八屆董事會第三次臨時會
議于 2013 年 12 月 24 日以通訊方式召開，會議應到董事 11 名，實際出席
會議董事 11 名，公司的 5 名監事和高級管理人員均知悉本次會議，會議
的召開符合有關法律、法規、規章和公司《章程》的規定。會議形成決議
如下：
    一、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于參與公開
競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權的議案》；
    同意公司參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司（下稱：川犍電力）
100%股權。經北京中聯資產評估集團有限公司（具有證券從業資格）評估，
截至 2013 年 8 月 31 日，川犍電力凈資產賬面價值 18,484.92 萬元，評估
值 26,017.54 萬元。
    同意提請股東大會授權公司經營層參與本次股權公開轉讓競買事宜，
包括但不限于：1、以川犍電力凈資產評估價格為基礎參與公開競買；2、
修改、補充、簽署、執行與本次股權競買有關的一切協議和文件；3、其
他與本次股權競買、過戶等有關的相關事宜。
    鑒于本次川犍電力 100%股權轉讓采取公開掛牌的方式，因此存在公
司不能競買成功的風險。
    具體內容詳見公司在上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）和《中
國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》上披露的《樂山電
力股份有限公司參與公開競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權的公

                                     1
告》。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    二、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于公司向銀
行申請并購貸款的議案》；
    同意公司在成功競買樂山川犍電力有限責任公司 100%股權后，以川
犍電力股權質押向銀行申請 50%并購貸款資金支付股權收購款。
    同意提請股東大會授權公司經營層辦理并購貸款及質押擔保的相關
事宜，本次授權自公司股東大會審議通過之日起 12 個月內有效。
    本議案尚需提交公司股東大會審議通過。
    三、以 11 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過了《關于召開公司
2014 年第一次臨時股東大會的議案》。
    公司 2014 年第一次臨時股東大會定于 2014 年 1 月 9 日召開。
    特此公告。



                                        樂山電力股份有限公司
                                              董 事 會
                                      二〇一三年十二月二十五日




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