公告日期：2013-12-25
證券代碼：002519 證券簡稱：銀河電子 公告編號： 2013-047
江蘇銀河電子股份有限公司
關于一致行動協議書到期暨公司目前無實際控制人的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假
記載、誤導性陳述或重大遺漏。
鑒于:
1、公司原 14 名實際控制人簽署的《一致行動協議書》已于 2013 年 12 月 7
日到期終止；
2、經公司向各原一致行動人征詢意見，公司原 14 名一致行動人沒有繼續與
原一致行動人全體或部分成員簽署《一致行動協議書》或作其他一致行動安排的
意愿或事實，也確認沒有與其他任何人為擴大公司股份表決權而進行任何其它安
排的行為或事實，從而共同控制公司；
3、目前公司以及控股股東銀河電子集團投資有限公司（以下簡稱“集團公
司”）的自然人股東持股較為分散，公司任何自然人股東均無法單獨通過可實際
支配的公司及集團公司的股份表決權決定公司及集團公司董事會半數以上成員
選任以及其他重大事項。
為此，經咨詢律師意見和公司第五屆董事會第九次會議審議，公司董事會一
致認為目前公司無實際控制人。具體事實及理由如下：
一、公司原實際控制人和一致行動人的產生
2010 年 9 月，由江蘇銀河電子股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公
司”）自然人股東龐紹熙及其親屬龐鷹、龐可偉、鐘獻宗、鐘禮花、李平波、徐
正峰和除龐紹熙、龐鷹、龐可偉外的公司及公司控股股東銀河電子集團投資有限
公司的董事、主要管理人員吳建明、周黎霞、曹飛、顧革新、薛利軍、李欣、徐
敏在內的共計 14 名自然人股東，共同簽署了《一致行動協議書》，協議各方同意
在《公司法》和《公司章程》規定的股東大會召集權、提案權、征集股東投票權
等重要股東權利的行使、董事、監事候選人提名與選舉等事宜、股東大會決議以
及股份變動等事項中采取一致行動，成為一致行動人。因上述一致行動人在重大
事項上采取一致行動，從而共同控制公司，成為公司的實際控制人。
二、原《一致行動協議書》的簽訂與履行情況
上述 14 人于 2010 年 9 月簽署了《一致行動協議書》，并約定于公司公開發
行 A 股并上市交易滿 36 個月的次日為協議書終止日。上述 14 人通過一致行動協
議共同控制公司期間，在上述約定的一致行動事項上，均充分遵守了一致行動的
約定和有關承諾，未有發生違反《一致行動協議書》的情形。自公司股票于 2010
年 12 月 7 日上市交易至 2013 年 12 月 7 日，《一致行動協議書》已滿 36 個月，
協議到期終止。
三、《一致行動協議書》到期后，公司原實際控制人確認不再簽署一致行動
協議且未作其他一致行動的安排
鑒于公司原 14 位實際控制人簽署的《一致行動協議書》已于 2013 年 12 月
7 日到期終止，公司向各位原實際控制人征詢了意見。公司原 14 位實際控制人
均確認，在原《一致行動協議書》到期終止后：
1、不再與原一致行動人全體或部分成員再行簽署《一致行動協議書》。
2、現不存在與原一致行動人全體或部分成員作其他一致行動安排的行為或
事實。
3、現不存在與其他任何人為鞏固和擴大公司股份表決權而一致行動的行為
或事實。
四、目前公司及銀河電子集團投資有限公司前 10 大股東持股情況及主要人
員任職情況
1、截止目前，公司前 10 大股東持股及任職情況
名稱/姓名 持股數量（萬股） 持股比例 擔任公司職務
銀河電子集團投資有限公司 9,840.00 46.23%
龐紹熙 840.09 3.95% 無
吳建明 401.00 1.88% 董事長
尹永祥 315.18 1.48% 質量管理總監
龐可偉 315.18 1.48% 無
周黎霞 292.56 1.37% 監事會主席
龐鷹 272.10 1.28% 董事
艾祥林 270.68 1.27% 無
顧衛東 256.85 1.21% 無
曹飛 237.22 1.11% 董事
合計 13,040.85 61.27%
2、截止目前，公司控股股東銀河電子集團投資有限公司前 10 大股東持股及
任職情況
姓名 出資額(萬元） 出資比例 擔任集團公司職務
龐紹熙 919.00 18.38% 董事
吳建明 301.59 6.03% 董事
尹永祥 249.51 4.99% 無
龐可偉 249.51 4.99% 董事
周黎霞 231.60 4.63% 董事、財務總監
龐 鷹 206.35 4.13% 無
顧衛東 203.33 4.07% 無
曹 飛 196.41 3.93% 監事
顧革新 164.73 3.29% 董事長、總經理
徐正峰 138.70 2.77% 無
合計 2,860.73 57.21%
綜合上表可以看出，除公司控股股東銀河電子集團投資有限公司持有公司
46.23%的股份外，其余股東持有公司股份的比例均未超過公司總股本的 5%，并
且，在公司控股股東銀河電子集團投資有限公司的股權結構中，除自然人股東龐
紹熙持有 18.38%股權、自然人股東吳建明持有 6.03%股權外，其余股東持股比例
均未超過銀河電子集團投資有限公司總股本的 5%。目前，公司以及集團公司的
自然人股東持股較為分散，公司以及集團公司任何自然人股東均無法單獨通過可
實際支配的公司以及集團公司的股份表決權決定公司及集團公司董事會半數以
上成員選任以及其他重大事項。
綜上所述，公司認為：
1、在《一致行動協議書》到期終止后，原 14 名一致行動人不再構成一致行
動人，不再承擔一致行動人的相關義務和責任。
2、因目前沒有新的《一致行動協議》或其他一致行動安排行為和事實的情
形，公司目前無一致行動人。上述十四人中的龐紹熙、龐鷹、龐可偉、鐘獻宗、
鐘禮花、李平波和徐正峰 7 人，雖然存在親屬關系，但因沒有繼續簽署《一致行
動協議》，也不存在其他一致行動的行為和事實，所以也不構成一致行動人。
3、因公司自然人股東股權分散，且沒有一致行動人在重大事項上一致行動
從而共同控制公司，因此公司目前無實際控制人。
特此公告。
江蘇銀河電子股份有限公司董事會
2013 年 12 月 24 日
