公告日期：2013-12-25
證券代碼：000528 證券簡稱：柳 工 公告編號：2013-29
廣西柳工機械股份有限公司
關于召開 2013 年第一次臨時股東大會的提示性公告
本公司及其董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。
本公司已于 2013 年 12 月 4 日在《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網
（www.cninfo.com.cn）披露了《關于召開 2013 年第一次臨時股東大會的通知》（公告編
號：2013-27）。本次股東大會采取現場投票方式召開，現將相關事項再次通知如下：
一、召開會議基本情況
1、股東大會屆次：本次股東大會為 2013 年第一次臨時股東大會
2、召集人：本公司董事會
3、會議召開的合法、合規性：本次股東大會會議召開有關事項經公司董事會于 2013
年 11 月 30 日召開的第六屆三十七次會議審議通過，符合有關法律、行政法規、部門
規章、規范性文件和公司章程的規定。
4、召開日期和時間：2013 年 12 月 30 日上午 8 時 30 分；
5、召開方式：現場投票方式。
6、出席對象：
（1）截至 2013 年 12 月 23 日下午收市時在中國證券登記結算有限責任公司深圳
分公司登記在冊的本公司全體股東。上述本公司全體股東均有權出席股東大會，并可
以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決（授權委托書附后），該股東代理人不必
是本公司股東。
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柳工董事會公告
（2）本公司董事、監事及高級管理人員；
（3）本公司聘請的律師。
7、召開地點：廣西柳州市柳太路 1 號公司綜合技術大樓 1 樓會議室
二、會議審議事項
編號 議案內容 是否回避表決
1 關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案 否
2 關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案 否
3 關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案 否
4 關于聘請公司 2013 年度外部審計機構的議案 否
5 關于公司 2013 年度對常挖公司提供銀行融資擔保的議案 否
說明：
（1）董事的選舉采用累積投票方式；獨立董事和非獨立董事的表決分別進行。其
中關于獨立董事候選人的任職資格和獨立性尚需經深圳證券交易所備案審核無異議，股
東大會方可進行表決。
（2）監事的選舉采用累積投票方式；職工代表監事由公司職代會選舉產生。
（3）公司2013年度對間接全資子公司柳工常州挖掘機有限公司（簡稱“常挖公司”）
提供15,000萬元人民幣銀行融資擔保，由于公司2013年度對外擔保總額為574,092萬元
（除本次提供的擔保外），超過公司2012年末經審計凈資產929,527萬元的50%，根據《深
圳證券交易所股票上市規則》，須提交股東大會審批。
（4）每位股東持有的有表決權的股份數乘以本次股東大會選舉董事或監事人數之
積,即為該股東本次累積表決票數。
a. 選舉獨立董事時,每位股東所擁有的投票權數等于其持有的股份總數乘以該次股
東大會應選獨立董事人數的乘積數,該部分投票權數只能投向本次股東大會的獨立董事
候選人;
b. 選舉非獨立董事時,每位股東所擁有的投票權數等于其所持有的股份總數乘以該
次股東大會應選出的非獨立董事人數的乘積數,該部分投票權數只能投向該次股東大會
的非獨立董事候選人。
C. 選舉監事時,每位股東有權取得的投票權數等于其所持有的股份數乘以該次股東
大會應選的監事人數的乘積數,該部分投票權數只能投向監事候選人。
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柳工董事會公告
以上審議事項具體內容分別詳見公司在 2013 年 6 月 28 日、2013 年 10 月 29 日、
2013 年 12 月 4 日的《中國證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網上披露的董事會公告及
相關文件。
三、會議登記方法
1、登記方式：
自然人股東須持本人身份證、持股證明辦理登記手續，委托代理人出席的應持被委
托人身份證、授權委托書、委托人身份證和持股證明辦理登記手續；
法人股東須持營業執照復印件、法定代表人授權委托書、持股憑證和出席人身份證
辦理登記手續。
異地股東可以用信函或傳真方式登記，本公司不接受電話登記。
未在登記日辦理登記手續的股東也可以參加股東大會。
2、登記時間：2013 年 12 月 25 日至 26 日上午 8:30～11:30，下午 14:30～17:30。
3、登記地點：廣西柳工機械股份有限公司董事會秘書處。
四、其它事項
會期半天，出席會議股東食宿費、交通費自理。
聯系電話：0772-3886510、3887266
傳 真：0772-3887266、3691147
聯 系 人：黃先生
地 址：廣西柳州市柳太路 1 號，郵政編碼：545007
五、備查文件
1．提議召開本次股東大會的董事會決議；
2．深交所要求的其他文件。
特此通知。
廣西柳工機械股份有限公司董事會
二〇一三年十二月二十四日
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柳工董事會公告
附件：
股東授權委托書
茲全權委托 先生（女士）代表我本人（本單位）出席廣西柳工
機械股份有限公司 2013 年第一次臨時股東大會，并行使表決權。代理人可以按自己的
意思進行表決（如代理人不可以按自己的意思進行表決的，股東應當在本委托書中注明
對每一議案的選舉票數、投贊成/反對/棄權票的等具體指示）。
委托人簽名（法人股股東加蓋單位公章）：
委托人身份證號碼：
委托人持有股份數：
委托人股票賬戶號碼：
受委托人簽名：
受委托人身份證號碼：
委托日期：
委托人對下述議案表決如下（請在“同意”、“反對”、“棄權”表決意見項下劃“√”）
議案編號 議案內容 表決意見
選舉票數
1 關于選舉公司第七屆董事會非獨立董事的議案
1.1 選舉曾光安先生為公司第七屆董事會董事
1.2 選舉俞傳芬先生為公司第七屆董事會董事
1.3 選舉黃祥全先生為公司第七屆董事會董事
1.4 選舉黃海波先生為公司第七屆董事會董事
1.5 選舉蘇子孟先生為公司第七屆董事會外部董事
1.6 選舉何世紀先生為公司第七屆董事會外部董事
2 關于選舉公司第七屆董事會獨立董事的議案
2.1 選舉李嘉明先生為公司第七屆董事會獨立董事
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議案編號 議案內容 表決意見
選舉票數
2.2 選舉許文新先生為公司第七屆董事會獨立董事
2.3 選舉季德鈞先生為公司第七屆董事會獨立董事
3 關于選舉公司第七屆監事會非職工代表監事的議案
3.1 選舉王相民先生為公司第七屆監事會監事
3.2 選舉蔣建芳女士為公司第七屆監事會監事
3.3 選舉李林輝先生為公司第七屆監事會監事
同意 反對 棄權
4 關于聘請公司 2013 年度外部審計機構的議案
5 關于公司 2013 年度對常挖公司提供銀行融資擔保的議案
（股東授權委托書復印或按樣本自制有效）
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