公告日期：2013-12-25

        證券代碼：000811    證券簡(jiǎn)稱(chēng)：煙臺(tái)冰輪    公告編號(hào)：2013-017

              煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì) 2013 年
                第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）決議公告
                   （2013 年 12 月 23 日以傳真方式召開(kāi)）
    煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì) 2013 年第七次會(huì)議（臨時(shí)會(huì)議）通知于 2013
年 12 月 20 日以電子郵件發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12 月 23 日以傳真方式召開(kāi)，會(huì)議
應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人。全體監(jiān)事收悉全套會(huì)議資料。會(huì)
議由董事長(zhǎng)于元波先生召集。會(huì)議的召開(kāi)符合國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司章程的規(guī)
定，會(huì)議形成決議如下：
    審議通過(guò)《關(guān)于以自有資金購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》。
    表決結(jié)果：贊成 9 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票。




                                       煙臺(tái)冰輪股份有限公司董事會(huì)

                                        二○一三年十二月二十三日