公告日期：2013-12-25

 證券代碼：000005          證券簡稱：世紀(jì)星源          公告編號：2013-034

                      深圳世紀(jì)星源股份有限公司

          關(guān)于召開2013年第1次臨時股東大會的提示性公告


       本司及其董事、監(jiān)事、高級管理人員保證公告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，

  公告不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


    本 司 已 于 2013 年 12 月 13 日 在 《 證 券 時 報 》 以 及 巨 潮 資 訊 網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深圳世紀(jì)星源股份有限公司關(guān)于召開 2013 年
第 1 次臨時股東大會的通知》，本次股東大會采取現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方
式，現(xiàn)將有關(guān)事項再次提示說明如下：

    一、召開會議基本情況
    1．本次股東大會為2013年第1次臨時股東大會。
    2. 會議召集人：本司董事局。本司第八屆董事局于2013年8月26日召開會
議，審議通過關(guān)于召開2013年第1次臨時股東大會事宜。
    3．本次股東大會會議召開符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    4．會議召開日期和時間：
    （1）現(xiàn)場會議召開時間為2013年12月30日（星期一）下午14：30。
    （2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：
    A、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票時間為 2013 年 12 月 30 日上午 9:30 至
11:30，下午 13:00 至 15:00。
    B、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票時間為 2013 年 12 月 29 日下午 15:00 至 2013 年 12
月 30 日下午 15:00 期間的任意時間。
    5．會議召開方式：現(xiàn)場表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。
    網(wǎng)絡(luò)投票方式（可選擇以下兩種投票方式中的一種進(jìn)行投票）：
    （1）深圳證券交易所交易系統(tǒng)。
    （2）互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) （網(wǎng)址為 http://wltp.cninfo.com.cn）。

    投票表決時，同一股份只能選擇現(xiàn)場投票、網(wǎng)絡(luò)投票兩種投票方式中的一種

表決方式，不能重復(fù)投票。網(wǎng)絡(luò)投票包含深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)
兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。如果出現(xiàn)重復(fù)投票將按以下規(guī)

則處理：

    （1）如果同一股份通過現(xiàn)場、網(wǎng)絡(luò)重復(fù)投票，以現(xiàn)場投票為準(zhǔn)。

       （2）如果同一股份通過網(wǎng)絡(luò)多次重復(fù)投票，以第一次網(wǎng)絡(luò)投票為準(zhǔn)。

    6．出席對象：
    （1）截至 2013 年 12 月 23 日下午收市時在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司
深圳分公司登記在冊的本司全體股東。上述本司全體股東均有權(quán)出席股東大會，
并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本司股
東。
    （2）本司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
    （3）本司聘請的律師。
    7．現(xiàn)場會議地點(diǎn)：深圳市龍崗區(qū)葵涌鎮(zhèn)金海灘度假村會所

      （2013 年 12 月 30 日下午 1 點(diǎn) 15 分由深南東路 2017 號華樂星苑乘專車前
往）。


       二、會議審議事項
    1．本次會議審議事項符合法律、法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
    2．本次會議審議議案：
        （1）審議關(guān)于為長沙項目貸款展期繼續(xù)提供擔(dān)保的議案。

       議案內(nèi)容詳見 2013 年 8 月 28 日刊登在《證券時報》及巨潮網(wǎng)站上的董事局
決議公告和對外擔(dān)保公告（公告編號：2013-021、026）。


       三、出席現(xiàn)場會議登記方法
    1．登記手續(xù)：個人股東持本人身份證、證券帳戶卡、持股證明；委托代理
人持本人身份證、授權(quán)委托書、委托人證券帳戶卡、持股證明、委托人身份證復(fù)
印件；法人股東持證券帳戶卡、持股證明、法人代表證明、法人授權(quán)委托書、出
席人身份證辦理登記手續(xù)。
    2．登記時間：2013年12月30日上午9:00 至12:00。
    3. 登記地點(diǎn)：深圳市人民南路發(fā)展中心大廈13樓。

    四、網(wǎng)絡(luò)投票相關(guān)事項
    在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（網(wǎng)址

為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。

    （一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
    1.投票代碼：投票代碼為“360005”。
    2.投票簡稱：“星源投票”。
    3.投票時間：2013 年 12 月 30 日的交易時間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
    4.在投票當(dāng)日，“星源投票”“昨日收盤價”顯示的數(shù)字為本次股東大會審議
的議案總數(shù)。
    5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
    （1）進(jìn)行投票時買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
    （2）在“委托價格”項下填報股東大會議案序號。100 元代表總議案，1.00
元代表議案 1，2.00 元代表議案 2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價格分
別申報。股東對“總議案”進(jìn)行投票，視為對所有議案表達(dá)相同意見。
     表1   股東大會議案對應(yīng)“委托價格”一覽表
     議案序號                      議案名稱                委托價格
   總議案                表示對所有議案表達(dá)相同意見             100
   議案 1                關(guān)于為長沙項目貸款展期繼續(xù)            1.00
                               提供擔(dān)保的議案
    （3）在“委托數(shù)量”項下填報表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對，3
股代表棄權(quán)。
     表 2 表決意見對應(yīng)“委托數(shù)量”一覽表
               表決意見類型                     委托數(shù)量
                   同意                           1股
                   反對                           2股
                   棄權(quán)                           3股
    （4）如股東對所有議案均表示相同意見，則可以只對“總議案”進(jìn)行投票。
    如股東通過網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)對“總議案”和單項議案進(jìn)行了重復(fù)投票的,以第一
次有效投票為準(zhǔn)。即如果股東先對相關(guān)議案投票表決，再對總議案投票表決，則
以已投票表決的相關(guān)議案的表決意見為準(zhǔn)，其它未表決的議案以總議案的表決意
見為準(zhǔn)；如果股東先對總議案投票表決，再對相關(guān)議案投票表決，則以總議案的
表決意見為準(zhǔn)。
    （5）對同一議案的投票只能申報一次，不能撤單；
    （6）不符合上述規(guī)定的投票申報無效，視為未參與投票。
       （二）通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
    1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2013 年 12 月 29 日（現(xiàn)場股東大會召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時間為 2013 年 12 月 30 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當(dāng)日）
下午 3：00。
    2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深交所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)
身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深
交所投資者服務(wù)密碼”。
    3. 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投
票。
       （三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項
    1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會表決結(jié)果以第一次有效投票
結(jié)果為準(zhǔn)。
    2.股東大會有多項議案，某一股東僅對其中一項或者幾項議案進(jìn)行投票的，
在計票時，視為該股東出席股東大會，納入出席股東大會股東總數(shù)的計算；對于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。



       五、其他

       1. 聯(lián)系電話：0755-82208888；傳真：0755-82207055
       2. 本次現(xiàn)場會議會期半天，與會股東費(fèi)用自理。


       六、備查文件
       1. 董事局決議。
    2. 獨(dú)立董事意見。


                                    深圳世紀(jì)星源股份有限公司董事局
                                         二 0 一三年十二月二十五日


附件：
                               授 權(quán) 委 托 書

    茲委托             （先生/女士）代表本人（單位）出席深圳世紀(jì)星源股份
有限公司 2013 年第 1 次臨時股東大會，并按以下權(quán)限行使代理權(quán)：

    1、 對股東大會召集公告所列的第___________項議案投贊成票；

    2、 對股東大會召集公告所列的第___________項議案投反對票；

    3、 對股東大會召集公告所列的第___________項議案投棄權(quán)票；

      委托人簽名：                    受托人簽名：
      委托人股東帳號：                受托人身份證號：
      委托人持股數(shù)：                  委托日期：
      委托人身份證號：