公告日期：2013-12-25

證券簡稱：國電南瑞         證券代碼：600406         公告編號：臨 2013-041




                     國電南瑞科技股份有限公司
               第五屆董事會第七次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


    經國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會于 2013 年 12 月

19 日以會議通知召集，公司第五屆董事會第七次會議于 2013 年 12 月 24 日在公

司會議室召開，應到董事 12 名，實到董事 11 名（獨立董事馬龍龍先生因出國委

托獨立董事胡曉明先生），6 名監事及公司高級管理人員列席了本次會議，會議

由董事長肖世杰先生主持，會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，會

議合法有效。經會議審議，形成如下決議：

    一、會議以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于公司部分董事

變更的預案。

    同意薛禹勝先生不再擔任公司第五屆董事會董事、戰略委員會委員。同時，

董事會提名季侃先生為公司第五屆董事會董事候選人。

    董事會對薛禹勝先生在擔任董事、戰略委員會委員期間為公司發展所做出的

貢獻表示衷心感謝。

    二、會議以 4 票同意，0 票反對，0 票棄權（關聯董事肖世杰、吳維寧、胡

江溢、于永清、奚國富、曹培東、楊迎建、薛禹勝回避表決），審議通過關于參

與 BT 項目建設暨關聯交易的預案。

    具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于參與 BT 項目建

設暨關聯交易公告》。

    三、會議以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于修訂《公司章

程》的預案。
    具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）《關于修訂公司章程

的公告》。

    四、會議以 12 票同意，0 票反對，0 票棄權，審議通過關于變更公司 2013

年度審計機構的預案。

    同意將 2013 年度財務審計機構及內控審計機構由“中瑞岳華會計師事務所

（特殊普通合伙）”變更為“瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）”，合同金額分

別在 65 萬元、30 萬元以下。具體內容詳見上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）

《關于變更會計師事務所的公告》。

    上述議案一至議案四尚需提交股東大會審議。

    特此公告。

    附件：董事侯選人季侃先生簡歷




                                         國電南瑞科技股份有限公司董事會

                                                二〇一三年十二月二十五日
附件：

                     董事侯選人季侃先生簡歷

    季侃，男，44 歲，研究生畢業，碩士學位，研究員級高級工程師。歷任國

網南京自動化研究院城鄉電網綜合自動化事業部副主任、城鄉電網自動化研究所

副所長、所長，南京南瑞集團公司城鄉電網綜合自動化分公司副總經理、總經理，

國電南瑞科技股份有限公司副總經理?，F任南京南瑞集團公司黨組成員、國電南

瑞科技股份有限公司總經理、黨委副書記。