公告日期：2013-12-25

                   國電南瑞科技股份有限公司
                     獨立董事事前認可聲明



    根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《關于在上市
公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》及《國
電南瑞科技股份有限公司章程》、《國電南瑞科技股份有限公司獨立董事工作制
度》等有關規定,我們作為國電南瑞科技股份有限公司（以下簡稱“公司”或
“國電南瑞”）的獨立董事，對公司《關于參與 BT 項目建設暨關聯交易》和
《關于變更會計師事務所的預案》相關材料進行了充分的審查，經認真審閱相
關文件后，現發表事前認可意見如下：

    我們已收到《關于參與 BT 項目建設暨關聯交易》和《關于變更會計師事務
所的預案》相關文件，對本次交易所涉及的事項向公司有關部門和人員進行了
詢問和了解，我們同意將上述預案提交公司董事會審議。

    特此說明。




                                獨立董事：馬龍龍、李心丹、車捷、胡曉明

                                                      2013 年 12 月 24 日