公告日期：2013-12-25

股票代碼：600478             股票簡稱：科力遠          編號：臨 2013－043


               湖南科力遠新能源股份有限公司
          第四屆董事會第二十八次會議決議公告

    本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性、完整性承擔個別及連帶責任。

    湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“科力遠”或“公司”）第四屆董事
會第二十八次會議于 2013 年 12 月 24 日以現場及通訊相結合的方式召開。會議應參
與表決董事 9 人，實際表決 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。經
與會董事認真研究討論，會議審議并通過了以下議案：

   1、關于簽訂科力美汽車動力電池有限公司合營合同的議案
    表決結果：9 票贊成，     0 票棄權，   0 票反對。
    同意公司與常熟新中源創業投資有限公司、Primearth EV Energy 株式會社、豐
田汽車（中國）投資有限公司及豐田通商株式會社簽訂《科力美汽車動力電池有限
公司合營合同》。根據《上海證券交易所股票上市規則》及本公司章程的規定，本次
投資行為不構成關聯交易和重大資產重組，不需要提請公司股東大會批準。
    具體內容詳見公司同日公告的《科力遠關于對外投資簽訂科力美汽車動力電池
有限公司合營合同的公告》。

   2、關于授權董事會向銀行申請年度綜合授信額度的議案
    表決結果：9 票贊成，     0 票棄權，   0 票反對。
    因公司業務發展需要，同意提請股東大會授權董事會分別于 2014 年和 2015 年
每年在不超過人民幣 18 億元的額度內向各銀行申請綜合授信，實際使用授信不超過
12 億元。授權公司董事長鐘發平先生在股東大會批準的額度內與各銀行簽署相關合
同或協議等法律文件。
    此議案尚需提交公司股東大會審議。

   3、關于向銀行申請綜合授信額度的議案
    表決結果：9 票贊成，     0 票棄權，   0 票反對。

    因公司原向中國建設銀行湖南省分行申請的綜合授信額度到期,同意公司繼
續向該行申請 43000 萬元綜合授信額度，其中：本公司獲授 25000 萬元、常德力
元新材料有限責任公司獲授 11000 萬元、益陽科力遠電池有限責任公司獲授 7000
萬元，均由控股股東湖南科力遠高技術控股有限公司擔保。本次授信用于流動資
金貸款等，授信期限為一年。
    授權董事長在董事會批準的額度內與銀行簽署相關合同或協議等法律文件。

   4、關于申請變更銀行借款方式的議案
    表決結果：9 票贊成，   0 票棄權，     0 票反對。
    經公司 2013 年 3 月 2 日第四屆董事會第十六次會議審議通過，同意公司向華融
湘江銀行長沙分行申請 5000 萬元綜合授信額度（敞口授），用于流動資金貸款及銀
行承兌匯票業務，由控股股東湖南科力遠高技術控股有限公司擔保，授信期限為一
年。現因資金市場情況發生變化，經與銀行協商，借款方式改由通過該行以委托貸
款方式取得 5000 萬元貸款，仍由控股股東湖南科力遠高技術控股有限公司擔保，授
信期限為一年。
    授權董事長在董事會批準的額度內與銀行簽署相關合同或協議等法律文件。

   5、關于益陽科力遠向銀行申請綜合授信額度的議案
    表決結果：9 票贊成，   0 票棄權，     0 票反對。
    同意公司控股孫公司益陽科力遠電池有限公司向中國銀行益陽市分行申請綜合
授信 3600 萬元，本次授信期限為一年。

   6、關于為子公司提供擔保的議案
    表決結果：9 票贊成，   0 票棄權，     0 票反對。
    同意公司為控股孫公司益陽科力遠向中國銀行益陽市分行申請的 3600 萬元綜
合授信提供 1479 萬元擔保（公司為其相對應的融資額度部分提供擔保）。

    具體內容詳見公司同日公告的《科力遠關于為子公司提供擔保的公告》。


    特此公告。




                                        湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
                                                         2013 年 12 月 24 日