公告日期：2013-12-25
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會會議資料
股票簡稱：聯(lián)創(chuàng)光電
股票代碼：600363
南 昌
二○一三年十二月二十七日
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議資料
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司
2013 年第三次臨時股東大會議程
會議時間：
會議召開時間：2013 年 12 月 27 日（星期五）9:00，會期半天。
會議召開地點：南昌市高新開發(fā)區(qū)京東大道 168 號聯(lián)創(chuàng)光電九樓
第一會議室
召 集 人：公司董事會
參加人員：符合條件的股東或其授權(quán)委托人、公司董事、監(jiān)事及
高級管理人員、見證律師
一、主持人宣布會議開始
二、主持人宣布會議有關(guān)事項：
1、介紹參加股東大會人員：股東、董事、監(jiān)事、高管、見證律
師；
2、由見證律師宣布參加股東大會股東代表授權(quán)委托書是否有效；
3、宣布參加現(xiàn)場股東大會的股東人數(shù)、所持股份數(shù)量、占總股
本的比例（詳細數(shù)據(jù)參見《2013 年第三次臨時股東大會股份登記名
細表》），是否符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；
三、董事會秘書宣讀本次股東大會須知；
四、主持人提請股東大會審議 2012 年 12 月 11 日在《上海證券
報》、《證券日報》公告的《關(guān)于召開 2013 年第三次臨時股東大會的
通知》》中所列的以下議案：
1、《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》
2、《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以募投項目資產(chǎn)對江西
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聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資相關(guān)事宜的議案》
3、《關(guān)于聘請公司2013年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》
五、主持人提請股東大會對上述議案進行書面表決；
六、主持人指定計票員計票，邀請兩名股東代表和一名監(jiān)事監(jiān)督
計票；
七、主持人宣布表決結(jié)果；
八、主持人宣布會議結(jié)束。
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二○一三年第三次臨時股東大會會議須知
為了維護廣大投資者的合法權(quán)益，保證股東在本公司股東大會上
依法行使職權(quán)，確保股東大會的正常秩序和議事效率，根據(jù)《公司法》、
《上市公司股東大會規(guī)范意見》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，制定以
下會議須知。
一、會議的組織方式
1、會議由公司董事會依法召集。
2、本次會議的出席人員為 2013 年 12 月 20 日下午上海證券交易
所交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在
冊的本公司股東或其委托代理人；本公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
見證律師。
為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除上述人員和董事會邀請
參會的人員外，公司有權(quán)拒絕其他人士入場。
3、本次會議設(shè)秘書處，具體負責(zé)大會有關(guān)程序方面的事宜。
二、會議的表決方式
1、出席此次會議的股東及其代表以其所代表的有表決權(quán)股份數(shù)
額行使表決權(quán)，每一股份享有一票表決權(quán)。參會股東代表表決時，須
持有效授權(quán)委托書。
2、本次股東大會表決方式為現(xiàn)場投票。
3、本次會議采用記名方式投票表決，股東及其代理人在大會主
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持人安排下對決議事項進行表決。
4、出席本次會議的股東及其代理人，若已進行會議登記并領(lǐng)取
表決票，但未進行投票表決，則視為該股東或股東代理人自動放棄表
決權(quán)利，其所持有的表決權(quán)在統(tǒng)計表決結(jié)果時作棄權(quán)處理。
5、本次會議設(shè)監(jiān)票、計票員共三位，分別由兩名股東代表和一
名監(jiān)事?lián)巍１O(jiān)票、計票員負責(zé)表決情況的統(tǒng)計核實，并在《表決票
匯總表》上簽名。
三、要求和注意事項
1、為保證股東大會秩序，股東或股東代理人要求發(fā)言，請于開
會前 15 分鐘向大會秘書處登記，并填寫“股東大會發(fā)言申請表”，寫
明發(fā)言主題及主要內(nèi)容，由大會秘書處按持股數(shù)順序安排發(fā)言。
2、股東發(fā)言內(nèi)容應(yīng)圍繞本次股東大會的相關(guān)議案闡述觀點和建
議。超出議案范圍，欲向公司了解某方面的具體情況，應(yīng)在會后向公
司董事會秘書咨詢。每位股東發(fā)言的時間原則上不超過五分鐘。
3、除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，公司的董事
會、監(jiān)事會成員有義務(wù)認真、負責(zé)地回答股東提出的問題。
4、進行股東大會表決時，股東不得進行大會發(fā)言。
5、大會召開期間，對于干擾股東大會秩序、侵犯其他股東合法
權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止。
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議案一
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 9 月 25 日召開的第五屆董事會第三十次會議審議
通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。為提高募集資金
使用效率，盡快發(fā)揮募集資金效益，根據(jù)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及公司實際情
況，公司擬將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”中的 4,180 萬元募集資
金，變更為實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項目”，原
有募集資金投資項目根據(jù)實際情況繼續(xù)實施。
本次變更后，實施主體仍為公司，實施地點為深圳、南昌。待本
項目建設(shè)完工并驗收后，公司計劃以經(jīng)評估后的本項目資產(chǎn)對江西聯(lián)
創(chuàng)致光科技有限公司（以下簡稱“聯(lián)創(chuàng)致光”）進行增資。
本次變更募投項目金額占募集資金凈額的比例為 9.83%，本次變
更募投項目未構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
一、本次變更的具體原因：
1、變更部分“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”的原因
半導(dǎo)體照明用光源與半導(dǎo)體背光用光源是半導(dǎo)體光源應(yīng)用的兩
個方面，在 LED 技術(shù)方面并不存在顯著差異。近年來，受半導(dǎo)體照明
行業(yè)廣闊的市場前景與良好的經(jīng)濟效益預(yù)期的驅(qū)使，大量資源蜂擁進
入半導(dǎo)體照明應(yīng)用行業(yè)，半導(dǎo)體照明應(yīng)用產(chǎn)品生產(chǎn)廠商數(shù)量大幅增
加，產(chǎn)能快速擴張，投資金額空前巨大。但是由于行業(yè)標準缺乏，產(chǎn)
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品良莠不齊，導(dǎo)致照明應(yīng)用市場競爭異常激烈。而與此同時，隨著智
能手機、汽車車載顯示、平板電腦等移動終端產(chǎn)品的快速普及，LED
背光源市場呈現(xiàn)爆炸性增長。
與迅速擴大的市場需求相比，國內(nèi)其他背光源生產(chǎn)廠商正處在由
小尺寸、低亮度背光向滿足智能移動終端高亮度超薄背光源市場需求
的轉(zhuǎn)型過程中，并未形成市場壟斷控制，這為公司介入高亮度超薄
LED 背光源市場、做大背光源產(chǎn)業(yè)提供了一個良好機會。
為此，公司擬將 LED 背光源納入“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”
建設(shè)范圍，并將“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”的部分募集資金用于
實施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項目”。該項目變更本
質(zhì)上為“半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)業(yè)化項目”的進一步深化和拓展。通過實
施“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項目”，有望加快募集資
金投資進度，豐富公司的半導(dǎo)體照明光源產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和種類，提升公司
整體競爭能力，實現(xiàn)募集資金效益最大化。
2、變更部分募投項目導(dǎo)致部分實施地點變更的原因
變更項目實施地點為南昌、深圳，導(dǎo)致募集資金投資項目實施地
點存在部分變更。主要原因為：深圳及周邊區(qū)域是國內(nèi)重要的 LED 技
術(shù)研究及產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是國內(nèi)移動終端電子產(chǎn)品的最大生產(chǎn)及銷
售區(qū)，產(chǎn)業(yè)集群度高，產(chǎn)業(yè)規(guī)模大、企業(yè)數(shù)量多，產(chǎn)業(yè)配套完善，產(chǎn)
業(yè)和市場信息來源廣泛、及時、準確，技術(shù)吸收和創(chuàng)新快，集中了大
量高質(zhì)量的人才，較南昌具有顯著的區(qū)位優(yōu)勢。部分項目在深圳實施，
與深圳行業(yè)形成有效對接，充分利用深圳的資源及優(yōu)勢，拉動南昌的
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產(chǎn)業(yè)發(fā)展。
3、擬將變更項目建設(shè)形成的資產(chǎn)對聯(lián)創(chuàng)致光增資的原因
聯(lián)創(chuàng)致光成立于 2004 年 7 月，注冊資本為 330 萬美元（其中，
公司出資 292.50 萬美元，持有聯(lián)創(chuàng)致光 88.64%股權(quán)，韓國世光科技
有限公司出資 37.50 萬美元，持有 11.36%股權(quán)），注冊地為南昌高新
開發(fā)區(qū)京東大道 168 號，法定代表人蔣國忠。公司經(jīng)營范圍為“光電
子器件及其系列產(chǎn)品的研究開發(fā)、生產(chǎn)、銷售，電子產(chǎn)品及其相關(guān)設(shè)
備、化工產(chǎn)品及其相關(guān)設(shè)備的生產(chǎn)、銷售；售后的技術(shù)服務(wù)；信息咨
詢”。
聯(lián)創(chuàng)致光主要從事 3.5 寸以下手機、家電用 LED 背光源產(chǎn)品的研
發(fā)和生產(chǎn)。變更項目實施后，將集中于 4 寸及以上的高端智能手機、
車載顯示等移動終端配套用高亮度超薄 LED 背光源的研發(fā)和生產(chǎn)，該
項目實施后可有效提升公司內(nèi)部配套能力，公司將擁有超薄導(dǎo)光板生
產(chǎn)線，其中導(dǎo)光板厚度可達 0.35 毫米，經(jīng)過自我設(shè)計，亮度得到有
效提升。公司通過掌握導(dǎo)光板關(guān)鍵技術(shù)，具備配套一線高端客戶的技
術(shù)實力。業(yè)務(wù)規(guī)模和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)得到有效擴張，將使聯(lián)創(chuàng)致光現(xiàn)有 LED
背光源業(yè)務(wù)得到有效補充和全面提升，進而將提升聯(lián)創(chuàng)致光的盈利能
力及 LED 背光源產(chǎn)品的核心競爭力。
二、新增募投項目基本情況說明
1、項目名稱：高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項目。
2、項目總投資：4,180 萬元，其中固定資產(chǎn)投資 3,580 萬元，
鋪底流動資金 600 萬元。
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3、項目建設(shè)規(guī)模：新增年產(chǎn)手機背光源 16KK、車載背光源 6KK、
家電背光源 3.6KK 的產(chǎn)能。
4、項目主要建設(shè)內(nèi)容：改造現(xiàn)有廠房 3,950 平米，購置配套生
產(chǎn)線設(shè)備 84 臺（套）。
5、項目建設(shè)期：本項目從工程改造到工程建成完工預(yù)計為 12
個月。
6、項目實施地點：江西聯(lián)創(chuàng)光電科技園、江西聯(lián)創(chuàng)致光深圳工
業(yè)園。
7、項目經(jīng)濟效益：達產(chǎn)后預(yù)計年新增銷售收入 14,120 萬元，
利潤總額 1,275 萬元，投資回收期 4.93 年，財務(wù)內(nèi)部收益率 24.62%。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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議案二
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以募投項目資產(chǎn)對
江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資相關(guān)事宜的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 10 月 30 日召開的第五屆董事會第三十一次會議
審議通過了《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會辦理以募投項目資產(chǎn)對江
西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資相關(guān)事宜的議案》，公司董事會提請股
東大會授權(quán)董事會辦理以“高亮度超薄 LED 背光源及配套用導(dǎo)光板項
目”（以下簡稱“本項目”）資產(chǎn)對江西聯(lián)創(chuàng)致光科技有限公司增資的
相關(guān)事宜，包括但不限于以下事項：
1、授權(quán)董事會審議以經(jīng)評估后的本項目資產(chǎn)對江西聯(lián)創(chuàng)致光科
技有限公司增資事項。
2、授權(quán)董事會簽署與本次增資相關(guān)的協(xié)議。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司 2013 年第三次臨時股東大會會議資料
議案三
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
關(guān)于聘請公司 2013 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案
各位股東、股東代表：
公司于 2013 年 12 月 10 日召開的第五屆董事會第三十二次會議
審議通過了《關(guān)于聘請公司 2013 年度財務(wù)審計機構(gòu)的議案》,鑒于公
司上一年度聘請的中審國際會計師事務(wù)所被華寅五洲會計師事務(wù)所
(特殊普通合伙)合并，合并后華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)
的名稱更名為中審華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)。中審華寅
五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)履行原中審國際會計師事務(wù)所有
限公司的所有審計、驗資等注冊會計師法定業(yè)務(wù)及其他業(yè)務(wù)。公司擬
同意聘請中審華寅五洲會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司 2013 年
度財務(wù)審計機構(gòu)，聘期為一年。并提請股東大會授權(quán)公司管理層根據(jù)
2013 年度財務(wù)審計工作量及市場價格水平確定 2013 年度審計費用。
請與會股東、股東代表審議。
江西聯(lián)創(chuàng)光電科技股份有限公司董事會
2013 年 12 月 27 日
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