公告日期：2013-12-25

股票代碼：600410          股票簡稱：華勝天成            編號：臨 2013-035
                      北京華勝天成科技股份有限公司
                   2013 年第六次臨時董事會議決議公告
                                 特別提示
    本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假
記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
     北京華勝天成科技股份有限公司（以下簡稱公司）2013 年第六次臨時董事
會會議通知于 2013 年 12 月 19 日以書面形式發出，于 2013 年 12 月 24 日在公司
會議室召開，應到董事 9 名，實到董事 9 名，公司 3 名監事、部分高管列席會議，
符合《中華人民共和國公司法》和《北京華勝天成科技股份有限公司章程》的規
定。
     本次會議由董事長胡聯奎先生主持，依法進行了如下議程：
    一、《關于公司在中國銀行北京奧運村支行申請綜合授信額度不超過人民幣
20000 萬元的議案》
    提請董事會批準同意北京華勝天成科技股份有限公司在中國銀行北京奧運
村支行申請綜合授信額度不超過人民幣 20000 萬元，信用方式，期限一年。
    經與會董事表決，此項議案全票通過。
    二、《關于公司在中國進出口銀行北京分行進口信貸流動資金貸款延期議案》
    根據公司經營業務需要，提請董事會批準公司在中國進出口銀行北京分行進
口信貸流動資金貸款續貸，金額 1.5 億元人民幣，無擔保。
    經與會董事表決，此項議案全票通過。
    三、《北京華勝天成科技股份有限公司關于投資建設自用辦公樓的議案》
    為規范公司運作，塑造公司整體運營環境和外部形象，加強對下屬子公司的
管理，提升公司在市場的競爭力，北京華勝天成科技股份有限公司擬投資約 5.12
億元人民幣建設自用辦公樓。
    其中：公司購置的北京市海淀區中關村軟件園二期（西擴）項目起步區 H-4、
H-6 地塊，投資約 1.26 億元人民幣（向軟件園購買土地費用 96012700 元，已經
2009 年第七次臨時董事會和 2011 年第 9 次臨時董事會審議通過并已支付）。購
買的建設用地面積 15586 平方米。在該建設用地上，公司計劃建設面積約 46850
平方米（最終建筑面積以有關部門批復為準）的自用辦公樓。
    在根據公司向北京市建設規劃審批部門申請取得的約 28834 平方米地上建
筑面積及約 18016 平方米地下建筑面積的基礎上，經專業造價咨詢公司測算，并
綜合多種因素，該項目建設投資總額約 3.86 億元，預計于 2014 年底竣工。
    經與會董事表決，此項議案全票通過。
    特此公告。
                                      北京華勝天成科技股份有限公司董事會
                                                二 0 一三年十二月二十四日