公告日期：2013-12-25
股票簡稱：廣州發(fā)展 股票代碼：600098 臨 2013-53 號(hào)
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完
整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要提示：
本次會(huì)議無否決或修改提案的情況，無新提案提交表決。
一、會(huì)議召開和出席情況
（一）廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司（簡稱“公司”）第六
屆董事會(huì)于 2013 年 12 月 3 日通過公司指定媒體發(fā)出召開公
司 2013 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的董事會(huì)公告。公司 2013 年
第一次臨時(shí)股東大會(huì)于 2013 年 12 月 24 日上午在廣州市天河
區(qū)臨江大道 3 號(hào)發(fā)展中心 6 樓召開。
（二）出席本次會(huì)議的股東和股東代理人共 11 名，代表
股份數(shù) 1,709,743,729 股，占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的 62.35%。
（三）會(huì)議的召開符合《公司法》和公司《章程》的規(guī)
定，會(huì)議由董事長伍竹林先生主持。
（四）公司在任董事 8 人，出席會(huì)議 5 人；公司在任監(jiān)
事 3 人，出席會(huì)議 2 人；董事會(huì)秘書出席本次會(huì)議，公司高
級(jí)管理人員列席會(huì)議。
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二、提案審議情況
出席本次股東大會(huì)的股東對(duì)會(huì)議提案進(jìn)行審議并以記名
投票表決方式形成以下決議：
（一）關(guān)于通過公司變更部分非公開發(fā)行股票募集資金
用途的決議
會(huì)議以 1,709,743,729 股同意，占有效表決股份數(shù)的 100%，
0 股反對(duì)，0 股棄權(quán)，審議通過。
（二）關(guān)于選舉馮凱蕓女士為公司第六屆董事會(huì)董事的
決議
根據(jù)公司《章程》規(guī)定和第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)建議，
采取記名、累積投票表決方式，會(huì)議選舉馮凱蕓女士為公司
第六屆董事會(huì)董事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年
7 月 8 日。
表決結(jié)果如下：
馮凱蕓女士以 1,709,743,729 股同意當(dāng)選第六屆董事會(huì)董
事。
（三）關(guān)于選舉羅志剛先生為第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的決議
根據(jù)公司《章程》規(guī)定和第六屆監(jiān)事會(huì)建議，采取記名、
累積投票表決方式，會(huì)議選舉羅志剛先生為公司第六屆監(jiān)事
會(huì)股東代表監(jiān)事，任期自 2013 年 12 月 24 日起至 2015 年 7
月 8 日。
表決結(jié)果如下：
羅志剛先生以 1,709,743,729 股同意當(dāng)選第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)
事。
曾燕萍女士因退休自 2013 年 12 月 24 日起不再擔(dān)任公司
監(jiān)事，公司對(duì)曾燕萍女士擔(dān)任公司監(jiān)事期間所付出的努力表
示衷心的感謝！
三、律師對(duì)本次股東大會(huì)的法律意見
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公司聘請(qǐng)廣州金鵬律師事務(wù)所律師王波律師和潘筱云律
師對(duì)本次股東大會(huì)進(jìn)行現(xiàn)場見證，并出具《廣州金鵬律師事
務(wù)所關(guān)于廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)的律師見證法律意見書》（（2013）穗金鵬股法字第 169
號(hào)），律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席大會(huì)
人員資格、召集人資格和大會(huì)表決程序符合《公司法》、《上
市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，
本次年度股東大會(huì)通過的決議合法有效。
四、備查文件
（一）廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司 2013 年第一次臨時(shí)股
東大會(huì)決議；
（二）廣州金鵬律師事務(wù)所關(guān)于本次股東大會(huì)的法律意
見書。
特此公告。
廣州發(fā)展集團(tuán)股份有限公司
二Ｏ一三年十二月二十五日
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