公告日期：2013-12-25
股票代碼：600740 股票簡稱：山西焦化 編號：臨 2013-031 號
山西焦化股份有限公司
第四十一次股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，對公
告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
● 本次會議是否有否決提案的情況：否
● 本次股東大會是否有變更前次股東大會決議的情況：否
一、會議召開和出席情況
1、召開時間：2013 年 12 月 24 日上午 10:00 時；
召開地點：公司辦公樓二樓會議室。
2、出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及
占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。
出席會議的股東和代理人人數(shù) 22 人
出席會議股東持有的股份總數(shù) 337,117,930 股
占公司股份總數(shù)的比例（%） 44.03%
其中：關(guān)聯(lián)股東回避表決的股份總數(shù) 197,042,530 股
出席會議有表決權(quán)的股份總數(shù) 140,075,400 股
3、公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況：公司在任董事 9
人，出席 9 人，會議由郭文倉董事長主持；公司在任監(jiān)事 7 人，出
席 7 人；公司董事會秘書李峰出席會議，公司部分高管列席會議。
4、本次大會采取現(xiàn)場記名投票的表決方式，符合《公司法》和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)山西恒一律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出
具法律意見書，會議決議合法有效。
二、議案審議和表決情況
本次股東大會共審議了 1 項議案，采用現(xiàn)場記名投票的表決方式投
票表決，結(jié)果如下：
同意 反對 反對 棄權(quán) 棄權(quán) 是否
議案內(nèi)容 同意票數(shù)
比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 通過
關(guān)于向山西焦化集團(tuán)有
限公司轉(zhuǎn)讓本公司持有
的本溪北營鋼鐵（集團(tuán)） 140,075,400 100% 0 0% 0 0% 是
股份有限公司 1.3455％
股權(quán)的議案
按照《公司章程》規(guī)定，本次股東大會審議的議案為普通決議，由
出席股東大會有表決權(quán)的股份總數(shù)的半數(shù)以上通過；本次會議審議的議
案為關(guān)聯(lián)交易議案，關(guān)聯(lián)股東回避表決。根據(jù)本次會議的表決結(jié)果，公
司第四十一次股東大會的議案均獲得表決通過。
三、律師見證意見
公司本次股東大會由山西恒一律師事務(wù)所律師現(xiàn)場見證，并出具了
法律意見書。結(jié)論意見認(rèn)為，公司本次股東大會的召集和召開程序、出
席會議人員的資格和召集人資格、會議的表決方式和程序符合《公司法》、
《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次股東大會通過的決
議合法、有效。
四、上網(wǎng)公告附件
1、關(guān)于山西焦化股份有限公司第四十一次股東大會的法律意見書；
2、山西焦化擬轉(zhuǎn)讓所持有的本溪北營鋼鐵（集團(tuán)）股份有限公司
1.3455%股權(quán)項目資產(chǎn)評估報告。
五、備查文件
1、經(jīng)與會董事簽字確認(rèn)的股東大會決議及會議記錄；
2、山西恒一律師事務(wù)所出具的法律意見書原件；
3、股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議。
特此公告。
山西焦化股份有限公司
二〇一三年十二月二十四日
