公告日期：2013-12-21

      廊坊發展股份有限公司獨立董事
 對更換公司第七屆董事會董事的獨立意見


    根據中國證監會《關于在上市公司建立獨立董事制度的
指導意見》、《上海證券交易所股票上市規則》以及《公司章
程》的有關規定，我們作為廊坊發展股份有限公司的獨立董
事，就更換公司第七屆董事會董事發表如下獨立意見：
    1.鮑涌波先生正接受有關部門調查，因此不能履行職
務。根據《公司法》、《公司章程》的有關規定，同意免去鮑
涌波先生公司第七屆董事會董事、董事長及戰略委員會主任
委員職務。
    2.王海濱先生的任職資格和提名程序符合《上海證券交
易所股票上市規則》以及《公司章程》的有關規定，同意王
海濱先生作為公司第七屆董事會董事候選人。
    3.同意將公司董事更換事宜按照規定程序提交公司股
東大會審議。




                  獨立董事：劉力、梅慎實、余菁、劉江
                        二〇一三年十二月二十日