公告日期：2013-12-25

       股票簡稱：華光股份       股票代碼：600475       編號：臨 2013-027



                           無錫華光鍋爐股份有限公司
                     第五屆董事會第七次會議決議公告


    本公司及董事會全體成員保證公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大
遺漏，并對其內容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。


    無錫華光鍋爐股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第七次會議于 2013
年 12 月 24 日以通訊方式召開。會議應參加表決的董事 7 人，實際表決的董事 7 人。本
次會議的召開符合《中華人民共和國公司法》、《無錫華光鍋爐股份有限公司章程》的
有關規定，會議合法、有效。
    一、審議通過了《關于聘任公司總經理的議案》
    鑒于公司總經理邵耿東先生因工作調動原因，已經向董事會遞交了辭職報告，根據
《公司章程》的規定以及公司控股股東無錫國聯環保能源集團有限公司的推薦，公司董
事會同意聘任王福軍先生為公司總經理（兼任）。
    公司獨立董事對本議案發表了獨立意見:
    聘任王福軍先生為總經理的提名、審查、審議、聘任程序符合《公司法》和《公司
章程》的規定，聘任總經理的表決程序合法有效。王福軍先生擔任公司總經理符合《公
司法》、《公司章程》規定的任職條件，具備相應的任職資格和能力。
    王福軍先生簡歷如下：
    王福軍：男，1968 年出生，中共黨員，研究生學歷，高級經濟師。歷任無錫市信托
投資公司錫信證券營業部副經理、國聯證券有限責任公司湖濱路營業部副總經理、無錫
市國聯發展（集團）有限公司團委書記、辦公室副主任、人力資源部經理，無錫國聯環
保能源集團有限公司黨委書記。2006 年 7 月至今擔任無錫華光鍋爐股份有限公司董事長。
    表決結果：7 票贊成，0 票反對，0 票棄權。
    特此決議。
                                                      無錫華光鍋爐股份有限公司
                                                                             董事會
                                                                 2013 年 12 月 25 日