公告日期：2013-12-25

證券代碼：002005               證券簡稱：德豪潤達                編號：2013—55



                   廣東德豪潤達電氣股份有限公司
              第四屆董事會第三十四次會議決議公告


     本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
 性陳述或重大遺漏。




    一、董事會會議召開情況

    廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第三十四
次會議通知于2013年12月23日以電話及電子郵件的形式發(fā)出，2013年12月24日以
通訊表決的方式舉行。會議應參與表決董事9人，實際參與表決董事9人。會議召
開符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。

    二、董事會會議的審議情況

    （一）審議通過了《關(guān)于提請股東大會延期授權(quán)董事會辦理非公開發(fā)行股票
相關(guān)事宜的議案》。

    公司2013年1月11日召開的2013年第一次臨時股東大會審議通過了《關(guān)于提請
股東大會授權(quán)董事會辦理本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事宜的議案》，股東大會授權(quán)公
司董事會全權(quán)辦理公司非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜，包括但不限于：

    1、授權(quán)根據(jù)具體情況實施本次非公開發(fā)行股票的具體方案，其中包括發(fā)行時
機、發(fā)行數(shù)量和募集資金規(guī)模、發(fā)行價格、發(fā)行對象的選擇、認購比例等；

    2、授權(quán)簽署本次非公開發(fā)行股票相關(guān)的所有文件及協(xié)議；

    3、授權(quán)聘請保薦人等中介機構(gòu)、辦理本次非公開發(fā)行股票申報事宜；

    4、根據(jù)本次非公開發(fā)行股票結(jié)果，增加公司注冊資本、修改公司章程相應條
款及辦理工商變更登記；

    5、授權(quán)在本次非公開發(fā)行股票完成后，辦理本次非公開發(fā)行股票在深圳證券

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交易所及中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司登記、鎖定和上市等相關(guān)事
宜；

    6、如證券監(jiān)管部門對增發(fā)新股政策有新的規(guī)定，根據(jù)證券監(jiān)管部門新的政策
規(guī)定，對本次具體發(fā)行方案作相應調(diào)整；

    7、授權(quán)辦理與本次非公開發(fā)行股票有關(guān)的其他事項；

    8、本授權(quán)的有效期為公司股東大會審議通過之日起十二個月。

    公司非公開發(fā)行股票方案已于2013年12月11日通過中國證監(jiān)會的核準，公司
正在籌備本次非公開發(fā)行股票的相關(guān)事宜。鑒于股東大會對公司董事會的授權(quán)將
于2014年1月10日到期，公司提請股東大會將對董事會的授權(quán)延期12個月至2015年
1月10日。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    本議案尚需提交公司股東大會審議。

    （二）審議通過了《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的議案》。

    表決結(jié)果：同意9票，反對0票，棄權(quán)0票。

    詳見2013年12月25日刊登在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》及
巨潮資訊網(wǎng)上的《關(guān)于召開2014年第一次臨時股東大會的通知》。

       三、備查文件

    第四屆董事會第三十四次會議決議。

    特此公告。



                                        廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

                                               二○一三年十二月二十四日




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