公告日期：2013-12-25

             江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司
      獨(dú)立董事關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見


   根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章
程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為江蘇國(guó)泰國(guó)際集團(tuán)國(guó)貿(mào)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公
司”）的獨(dú)立董事，對(duì)公司董事會(huì)聘任總經(jīng)理、常務(wù)副總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)
總監(jiān)和董事會(huì)秘書發(fā)表如下獨(dú)立意見：
   1、根據(jù)各位高級(jí)管理人員候選人的個(gè)人履歷、工作實(shí)績(jī)等情況，認(rèn)為各位
高級(jí)管理人員候選人符合《公司法》及《公司章程》有關(guān)高級(jí)管理人員任職資格
的規(guī)定。
   2、聘任馬曉天先生為公司總經(jīng)理，王煒先生為公司常務(wù)副總經(jīng)理，郭盛虎
先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經(jīng)理，黃寧先生為公司財(cái)
務(wù)總監(jiān)，郭盛虎先生為公司董事會(huì)秘書的提名和聘任程序符合《公司法》等法律
法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
   3、董事會(huì)中兼任公司高級(jí)管理人員以及由職工代表?yè)?dān)任的董事人數(shù)總計(jì)未
超過公司董事總數(shù)的二分之一，符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范
運(yùn)作指引》的規(guī)定。
   我們同意公司董事會(huì)聘任馬曉天先生為公司總經(jīng)理，王煒先生為公司常務(wù)副
總經(jīng)理，郭盛虎先生、姚正亞先生、湯建忠先生、郭軍先生為公司副總經(jīng)理，黃
寧先生為公司財(cái)務(wù)總監(jiān)，郭盛虎先生為公司董事會(huì)秘書。




                                        獨(dú)立董事：顧建平、周中勝、朱萍

                                           二零一三年十二月二十四日