公告日期：2013-12-25

證券代碼：002005                 證券簡稱：德豪潤達                編號：2013—56



                      廣東德豪潤達電氣股份有限公司
            關于召開 2014 年第一次臨時股東大會的通知


       本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導
 性陳述或重大遺漏。




     廣東德豪潤達電氣股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2014年1月10日召
開2014年第一次臨時股東大會，現將本次會議的有關事項公告如下：

       一、會議基本情況

     1、會議召集人：公司董事會

     2、會議日期及時間：2014年1月10日（星期五）上午10∶00時開始，會期半
天。

     3、會議地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓三樓會議
室

     4、會議召開方式：現場投票表決

     5、股權登記日：2014年1月6日

       二、會議審議事項

     審議《關于提請股東大會延期授權董事會辦理非公開發行股票相關事宜的議
案》。

       三、出席人員

     1、截止2014年1月6日下午15∶00交易結束后在中國證券登記結算有限責任公
司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東。

     2、本公司董事、監事、高級管理人員及聘請的律師。


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    3、因故不能出席本次會議的股東，可以委托代理人出席會議和參加表決，該
代理人不必是公司的股東。

    四、會議登記辦法

    1、法人股東由法定代表人出席會議的，應出示營業執照復印件、本人身份證、
證券賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、營業執照復印
件、授權委托書、證券賬戶卡進行登記。

    2、個人股東親自出席會議的應出示本人身份證、證券帳戶卡；受托代理他人
出席會議的，應出示委托人身份證復印件、本人身份證、授權委托書、委托人證
券賬戶卡進行登記。（授權委托書見附件二）

    3、異地股東可在登記日截止前用傳真或信函方式進行登記。

    4、會議登記日：2014年1月7日上午8：30-12：30，下午13：30-17：30。

    5、登記地點：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司辦公樓四樓董事
會秘書處。

    五、其他事項

    1、出席會議的股東食宿費及交通費自理。

    2、聯系方式

    聯系人：   鄧飛

    聯系電話：0756-3390188          傳真：0756-3390238

    聯系地址：廣東省珠海市香洲區唐家灣鎮金鳳路1號公司

               辦公樓四樓董事會秘書處

    郵政編碼：519085



                                   廣東德豪潤達電氣股份有限公司董事會

                                           二○一三年十二月二十四日




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附件一：
                               回        執

致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：


    本人（本公司）擬親自/委托代理人出席公司于2014年1月10日（星期五）上
午10：00舉行的2014年第一次臨時股東大會。




    股東姓名（名稱）：

    身份證號（營業執照號）：

    聯系電話：

    證券帳戶：

    持股數量：

    簽署日期：2014年     月    日




    注：
    1、請附上本人身份證復印件（法人營業執照復印件）。
    2、委托他人出席的尚須填寫《授權委托書》（見附件二）及提供受托人身份
證復印件。




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附件二：

                              授 權 委 托 書


致：廣東德豪潤達電氣股份有限公司：
     茲委托             先生（女士）代表本人（本公司）出席廣東德豪潤達電氣
股份有限公司于2014年1月10日（星期五）上午10：00舉行的2014年第一次臨時股
東大會，對以下議案以投票方式代為行使表決權：

序                                                              投票指示
                            議案名稱
號                                                       同意     反對     棄權
 1    關于提請股東大會延期授權董事會辦理非公開發行股
      票相關事宜的議案
說明：1、上述審議事項，委托人可在“同意”、“反對”或“棄權”方框內劃“√”，
做出投票指示。
       2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決。


委托人姓名（名稱）：

委托人身份證號碼（營業執照號）：

委托人證券賬戶：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

委托日期：2014年       月    日


注：授權委托書和回執剪報及復印均有效。




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