公告日期：2013-12-25
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)資料
二 O 一三年十二月
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司
2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議規(guī)則
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）2013 年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)于 2013 年 12 月 30 日上午 9：30 在公司七層第一會(huì)議室召開,
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及《公司章程》的規(guī)定，本屆大會(huì)表決規(guī)
則如下：
一、 表決方式：
本次會(huì)議表決方式采取現(xiàn)場(chǎng)投票方式。
二、 表決權(quán)的計(jì)算方法：
1、議案一表決時(shí)，采用累計(jì)投票制和逐項(xiàng)表決方式進(jìn)行表決，即股
東所持的每一股份擁有與應(yīng)選董事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)
可以集中使用。
2、議案二表決時(shí)，所持的每一股份有一票表決權(quán)，即一股一票。
三、 表決有效性：
本屆大會(huì)審議的議案須經(jīng)參加投票的股東所持有效表決權(quán)的半數(shù)以
上通過，方為有效。
四、 關(guān)于委托代理：
股東可以委托代理人出席本屆大會(huì)，代理人應(yīng)當(dāng)向公司提交股東授權(quán)
委托書，并在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。
五、 議案設(shè)有“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”，請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)意見欄內(nèi)劃“√”。
六、 監(jiān)票、計(jì)票工作：
監(jiān)票：一名監(jiān)事
計(jì)票：兩名股東代表
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2013 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
（主持人：全春來董事長(zhǎng)）
序號(hào) 主要議程
1 宣布會(huì)議開始
2 宣讀《會(huì)議規(guī)則》
3 審議關(guān)于變更董事的議案
4 審議關(guān)于聘請(qǐng)公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)
機(jī)構(gòu)的議案
5 推選大會(huì)監(jiān)票人（一名監(jiān)事）、計(jì)票人（兩名股東代表）
6 現(xiàn)場(chǎng)與會(huì)股東對(duì)以上議案進(jìn)行表決
7 計(jì)票組成員統(tǒng)計(jì)投票表決票數(shù)
8 監(jiān)票人宣布投票表決結(jié)果
9 律師發(fā)表鑒證意見
10 宣讀股東大會(huì)決議
11 宣布會(huì)議結(jié)束
會(huì)議時(shí)間：2013 年 12 月 30 日上午 9：30 分
會(huì)議地點(diǎn)：公司七層第一會(huì)議室
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 30 日
議案一：北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司關(guān)于變更董事的議案
各位股東：
由于工作變動(dòng)的原因，張世溪同志、呂英同志不再擔(dān)任公司董事職務(wù)。
經(jīng)控股股東中國(guó)航天科工防御技術(shù)研究院及公司董事會(huì)提名及薪酬
考核委員會(huì)推薦，經(jīng)九屆五次董事會(huì)選舉，選舉陳永鳳同志為公司董事。
經(jīng)股東中國(guó)航天科工集團(tuán)第二研究院 706 所、204 所及公司董事會(huì)提
名及薪酬考核委員會(huì)推薦，經(jīng)九屆五次董事會(huì)選舉，選舉袁曉光同志為公
司董事。
陳永鳳同志、袁曉光同志簡(jiǎn)歷詳見 2013 年 12 月 14 日在《證券日?qǐng)?bào)》
上披露的《北京航天長(zhǎng)峰九屆五次董事會(huì)決議公告》（2013-025 號(hào)公告）。
請(qǐng)各位股東審議。
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 30 日
議案二：關(guān)于聘請(qǐng)公司 2013 年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)和內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議
案
各位股東：
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)對(duì)中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）承擔(dān)的
2012 年度審計(jì)工作進(jìn)行了總結(jié)評(píng)議，認(rèn)為：公司聘請(qǐng)的中瑞岳華會(huì)計(jì)師
事務(wù)所（特殊普通合伙）在為公司提供的年度審計(jì)工作中，遵循了獨(dú)立、
客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，從會(huì)計(jì)專業(yè)角度維護(hù)了公司與股東利益，對(duì)公司
的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)起到了應(yīng)有的監(jiān)督作用，能夠及時(shí)準(zhǔn)確地完成年度審計(jì)工作。
其出具的審計(jì)報(bào)告客觀、公允地反映了公司 2012 年度的財(cái)務(wù)狀況。
由于中瑞岳華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）已與國(guó)富浩華會(huì)計(jì)師事
務(wù)所（特殊普通合伙）合并，成立了瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）。
為保持公司年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作的連續(xù)性和穩(wěn)定性，經(jīng)董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提
議，公司擬聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司 2013 年度財(cái)
務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘期一年。
根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》的要求，為更好地做好公司內(nèi)控建設(shè)，
董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)提議公司董事會(huì)聘請(qǐng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合
伙）為公司 2013 年度內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)，對(duì)公司的內(nèi)部控制進(jìn)行審計(jì)，聘期
一年。
此議案已經(jīng)九屆三次董事會(huì)審議通過。
請(qǐng)各位股東審議。
北京航天長(zhǎng)峰股份有限公司
董 事 會(huì)
2013 年 12 月 30 日
