公告日期：2013-12-25

證券簡稱: 南京銀行         證券代碼: 601009            編號: 臨 2013-036


                     南京銀行股份有限公司
             2013 年第一次臨時股東大會決議公告

特別提示：

    本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。


重要內(nèi)容提示：
       本次會議無否決提案的情況。
       本次股東大會無變更前次股東大會決議的情況。
一、會議召開和出席情況
    （一）股東大會召開的時間和地點。

    公司 2013 年第一次臨時股東大會于 2013 年 12 月 23 日下午 15：30 在南京
市中山路 288 號公司總部四樓大會議室召開。

    （二）出席會議的股東和代理人人數(shù)，所持有表決權(quán)的股份總數(shù)及占公司
有表決權(quán)股份總數(shù)的比例。

    本次會議采取現(xiàn)場投票方式，參加本次會議投票表決的股東及股東代理人共
16 人，代表有表決權(quán)股份 1,272,356,502 股，占公司股份總額的 42.86%。

    （三）本次會議的召開符合《公司法》和公司章程的有關規(guī)定。本次會議
由董事會召集，并由公司董事長林復先生主持。
    （四）公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
    公司在任董事 12 名，林復、胡昇榮、洪正貴、范從來、朱增進董事親自出
席本次會議，其余董事因公務原因無法親自出席；公司在任監(jiān)事 7 人，周小祺、
趙嵐、余新平、張偉年監(jiān)事親自出席了本次會議，其余監(jiān)事因公務原因無法親自
出席；公司行長胡昇榮，副行長魏海諾、束行農(nóng)列席本次會議；董事會秘書湯哲
新出席了本次會議。
二、提案審議情況

                                    1
   本次會議以記名投票方式表決，審議通過了以下議案：
1、關于修訂《南京銀行股份有限公司章程》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


2、關于修訂《南京銀行股份有限公司股東大會議事規(guī)則》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


3、關于修訂《南京銀行股份有限公司董事會議事規(guī)則》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


4、關于修訂《南京銀行股份有限公司監(jiān)事會議事規(guī)則》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


5、關于修訂《南京銀行股份有限公司獨立董事制度》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


6、關于修訂《南京銀行股份有限公司外部監(jiān)事制度》的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


7、關于發(fā)行金融債券的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


8、關于發(fā)行金融債券特別授權(quán)的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


9、關于審議南京銀行股份有限公司開展信貸資產(chǎn)證券化試點業(yè)務的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東   1,272,356,502   1,272,356,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%


10、關于審議關聯(lián)方鑫元基金管理有限公司 20 億元人民幣關聯(lián)交易預計額度的議案
           代表股份數(shù)       同意股數(shù)       同意比例    反對股數(shù)   反對比例   棄權(quán)股數(shù)   棄權(quán)比例
出席股東     938,906,502     938,906,502   100.0000%          0    0.0000%          0    0.0000%



    其中，第十項議案涉及的關聯(lián)方股東南京高科股份有限公司予以回避表決。


                                           2
截止股權(quán)登記日，南京高科股份有限公司持有公司 333,450,000 股。
三、律師見證情況
    公司股東大會經(jīng)江蘇金禾律師事務所夏維劍、顧曉春律師現(xiàn)場見證，并出具
了法律意見書。認為：公司 2013 年第一次臨時股東大會的召集和召開程序、出
席會議人員資格、本次股東大會的議案和表決程序等事宜，均符合《中華人民共
和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公
司章程》的規(guī)定。出席會議人員的資格、會議召集人的資格、會議和表決程序、
表決結(jié)果合法有效。本次股東大會形成的決議合法有效。


四、上網(wǎng)公告附件
    法律意見書, 詳情參見上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）和本公司網(wǎng)
站（www.njcb.com.cn）。
五、備查文件
    （一）經(jīng)與會董事簽字確認的股東大會決議
    （二）法律意見書
    特此公告。


                                             南京銀行股份有限公司董事會
                                                   2013 年 12 月 24 日




                                   3