公告日期：2013-12-25

                  中珠控股股份有限公司獨立董事
           就公司董事會審議相關(guān)事項發(fā)表的獨立意見


    中珠控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2013 年 12 月 24 日召開第七屆
董事會第十五次會議，根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上
市公司治理準則》以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本人作為公司獨立董事，現(xiàn)就本
次會議審議的相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
  一、獨立董事關(guān)于對外擔保情況的獨立意見

    根據(jù)中國證監(jiān)會對外擔保的相關(guān)規(guī)定，我們本著實事求是的態(tài)度，通過對公司
及子公司相關(guān)情況的了解和查詢，現(xiàn)就公司累計和當期對外擔保情況、執(zhí)行規(guī)定的
有關(guān)情況，發(fā)表獨立意見如下：

    1、截至目前，公司已公告為控股或控制的公司提供擔保累計為 12.85 億元，因
銀行信貸批準原因，公司為控股或控制的公司實際提供擔保累計為 11.25 億元，占
上市公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的 109.46%，公司對外擔保對象均為公司下屬控股
子公司，無逾期擔保事項。

    2、截至目前，公司所有擔保事項均履行了相應的決策程序。

    3、截至目前，公司未發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定要求的情形，沒有為控股股東、實際控制
人及其關(guān)聯(lián)方、任何非法人單位或個人提供擔保，沒有直接或間接為除控股子公司、
參股公司以外的被擔保對象提供債務擔保。

    4、 我們同意對控股子公司湖北潛江制藥股份有限公司續(xù)貸資金擔保期限進行
調(diào)整，以上事項已經(jīng)公司第七屆第十五次董事會審議通過，根據(jù)相關(guān)規(guī)定需提交公
司 2014 年第一次臨時股東大會予以審議。

    二、獨立董事關(guān)于公司轉(zhuǎn)讓中潛房產(chǎn)公司 100%股權(quán)的獨立意見

    本人作為公司獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，經(jīng)充分了解擬轉(zhuǎn)讓公司湖北中
潛房地產(chǎn)開發(fā)有限公司（下簡稱“中潛房產(chǎn)”）的相關(guān)資料，對公司本次轉(zhuǎn)讓中潛房
產(chǎn)公司 100%股權(quán)的行為發(fā)表如下獨立意見：

    1、根據(jù)市場環(huán)境變化，公司轉(zhuǎn)讓持有的全資子公司中珠房產(chǎn)公司 100%股權(quán)的
行為有利于保證公司經(jīng)營及整體發(fā)展計劃。

    2、本次交易以立信會計師事務所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信會師鄂報
字[2013]第 40124 號《審計報告》和中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的京
信評報字[2013]第 194 號《資產(chǎn)評估報告》為定價依據(jù)。審計機構(gòu)、評估機構(gòu)具備
證券期貨相關(guān)資格，能勝任本次評估；評估機構(gòu)與評估對象、交易各方不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系或利益關(guān)系；本次評估假設符合實際，評估結(jié)論是合理的。

    3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，中珠
控股本次轉(zhuǎn)讓持有的全資子公司中潛房產(chǎn)公司 100%股權(quán)事宜經(jīng)公司董事會審議后，
無需提交公司股東大會審議批準。

    二、獨立董事關(guān)于中珠建材收購盛嘉置業(yè)公司 100%股權(quán)的獨立意見

    本人作為公司獨立董事，本著實事求是的態(tài)度，經(jīng)充分了解擬收購公司珠海市
盛嘉置業(yè)有限公司（下簡稱“盛嘉置業(yè)”）的相關(guān)資料，對公司本次收購盛嘉置業(yè)公
司 100%股權(quán)的行為發(fā)表如下獨立意見：

    1、根據(jù)公司項目開發(fā)的需要，公司全資子公司珠海中珠建材有限公司收購盛嘉
置業(yè)公司股東持有的 100%股權(quán)的行為有利于公司進行項目儲備，保證公司經(jīng)營及整
體發(fā)展計劃。

    2、本次交易以立信會計師事務所（特殊普通合伙）湖北分所出具的信會師鄂報
字[2013]第 40138 號《審計報告》和中京民信（北京）資產(chǎn)評估有限公司出具的京
信評報字[2013]第 216 號《資產(chǎn)評估報告》為定價依據(jù)。審計機構(gòu)、評估機構(gòu)具備
證券期貨相關(guān)資格，能勝任本次評估；評估機構(gòu)與評估對象、交易各方不存在關(guān)聯(lián)
關(guān)系或利益關(guān)系；本次評估假設符合實際，評估結(jié)論是合理的。

    3、根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，中珠
控股全資子公司中珠建材本次收購盛嘉置業(yè)公司股東持有的 100%股權(quán)事宜經(jīng)公司
董事會審議后，無需提交公司股東大會審議批準。




                                       獨立董事：李耕      李思   李闖


                                                 二〇一三年十二月二十四日