公告日期：2013-12-25

公司代碼：600967          股票簡(jiǎn)稱(chēng)：北方創(chuàng)業(yè)          公告編號(hào)：2013-037 號(hào)



                     包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司
                     第五屆六次董事會(huì)決議公告


    本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，對(duì)公告的虛假記載、誤

導(dǎo)性陳述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

    包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議
通知于2013年12月14日以專(zhuān)人遞交、傳真、發(fā)郵件方式送達(dá)全體董事，會(huì)議于2013
年12月24日以通訊表決方式召開(kāi)。應(yīng)出席董事12名，實(shí)際出席董事12名。會(huì)議的
召開(kāi)符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過(guò)了如下決議：
    1. 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司董事會(huì)成員》的議案。
    張虎軍先生因工作原因提出辭去公司董事職務(wù)。董事會(huì)擬同意張虎軍先生的
辭職申請(qǐng)，根據(jù)《公司章程》規(guī)定，辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。公司董事會(huì)
對(duì)張虎軍先生在任職期間對(duì)公司發(fā)展所做出的貢獻(xiàn)表示誠(chéng)摯感謝！
    根據(jù)控股股東內(nèi)蒙古第一機(jī)械集團(tuán)有限公司和公司董事會(huì)提名委員會(huì)推薦，
擬提名張雄先生為第五屆董事會(huì)董事候選人，任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)時(shí)止。
    按照公司章程規(guī)定，公司將召開(kāi)股東大會(huì)審議張虎軍先生辭去董事職務(wù)及聘
任張雄先生為董事的議案。
    該議案表決結(jié)果:同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,表決通過(guò)。
    2. 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司高級(jí)管理人員》的議案。
    因工作需要，朱光琳先生、王強(qiáng)先生、任志華先生、寧金柱先生請(qǐng)求辭去公
司副總經(jīng)理職務(wù)，朱光琳先生仍擔(dān)任公司黨委副書(shū)記、紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席。董
事會(huì)經(jīng)審慎考慮，批準(zhǔn)前述四位高級(jí)管理人員的辭任請(qǐng)求，并對(duì)朱光琳先生、王
強(qiáng)先生、任志華先生、寧金柱先生在任職期間為公司做出的貢獻(xiàn)表示感謝！
  根據(jù)公司總經(jīng)理魏晉忠先生提名，經(jīng)過(guò)董事會(huì)提名委員會(huì)審查考核，公司擬聘
任張雄先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理，聘任王文舉先生擔(dān)任公司副總會(huì)計(jì)師，聘任何立
文先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理。以上高級(jí)管理人員的任期至公司本屆董事會(huì)屆滿(mǎn)時(shí)
止。
    該議案表決結(jié)果:同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,表決通過(guò)。
    3. 審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司證券事務(wù)代表》的議案。
    公司證券事務(wù)代表石書(shū)宏先生由于工作調(diào)動(dòng)原因，辭去公司證券事務(wù)代表職
務(wù)。根據(jù)《公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,辭職報(bào)告自送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。
石書(shū)宏先生辭去證券事務(wù)代表職務(wù)后,不擔(dān)任公司其他職務(wù)。公司董事會(huì)對(duì)石書(shū)
宏先生在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
    為保證公司證券事務(wù)順利開(kāi)展，公司董事會(huì)現(xiàn)擬聘任梁巖女士為公司證券事
務(wù)代表，協(xié)助董事會(huì)秘書(shū)做好股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的會(huì)務(wù)及信息披露、股
權(quán)管理、投資者關(guān)系管理等工作。任期至本屆董事會(huì)期滿(mǎn)時(shí)止。
    該議案表決結(jié)果:同意 12 票，反對(duì) 0 票，棄權(quán) 0 票,表決通過(guò)。
   特此公告。
   附件：個(gè)人簡(jiǎn)歷
   備查文件：1、包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司五屆六次董事會(huì)決議
              2、獨(dú)立董事意見(jiàn)
              3、董事會(huì)提名委員會(huì)意見(jiàn)




                                        包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有限公司
                                         二〇一三年十二月二十五日
附件：

                             個(gè)人簡(jiǎn)歷

    張雄，男，1961 年出生，研究生學(xué)歷，研究員級(jí)高級(jí)工程師，中共黨員。
曾任一機(jī)集團(tuán)三分公司副經(jīng)理、經(jīng)理，一機(jī)集團(tuán)計(jì)劃部部長(zhǎng)，一機(jī)集團(tuán)董事會(huì)科
技發(fā)展委員會(huì)辦公室主任，一機(jī)集團(tuán)總經(jīng)理助理。現(xiàn)任公司黨委書(shū)記。
    王文舉，男，1965 年出生，經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士，會(huì)計(jì)師，中共黨員。曾任一機(jī)集
團(tuán)機(jī)械處經(jīng)管室主任、工程機(jī)械公司財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，北方創(chuàng)業(yè)財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)，公司職
工代表監(jiān)事。
    何立文，男，1973 年出生，工學(xué)學(xué)士，高級(jí)工程師，中共黨員。曾任北方
創(chuàng)業(yè)設(shè)計(jì)部副部長(zhǎng)、研發(fā)中心副主任兼黨委書(shū)記、辦公室黨委書(shū)記兼項(xiàng)目辦主任、
技術(shù)部部長(zhǎng)、副總工程師兼研發(fā)中心黨委書(shū)記、公司總經(jīng)理助理。
    梁巖，女，1981 年出生，大學(xué)本科，中共黨員。曾在包頭北方創(chuàng)業(yè)股份有
限公司經(jīng)營(yíng)管理部、資產(chǎn)部、戰(zhàn)略發(fā)展部任職；2012 年 4 月起至今擔(dān)任公司證
券科副科長(zhǎng)，協(xié)助公司證券事務(wù)代表開(kāi)展工作。2012 年 9 月取得上海證券交易
所頒發(fā)的《董事會(huì)秘書(shū)資格證書(shū)》。


    上述人員未持有本公司股票，與公司控股股東、實(shí)際控制人及持股 5%以上
的股東不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在受到中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰或上海證
券交易所懲戒的情形。符合《公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)定要求的任職資格。