公告日期：2013-12-25

證券代碼：002065          證券簡稱：東華軟件          公告編號(hào)：2013-072



                         東華軟件股份公司
            第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議決議公告

    本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。


    東華軟件股份公司第四屆董事會(huì)第三十六次會(huì)議，在 2013 年 12 月 14 日以
電子郵件方式發(fā)出會(huì)議通知和會(huì)議議案，會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日上午 9:00 以
通訊表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 10 人，實(shí)到 10 人，全體監(jiān)事列席，會(huì)議由董
事長薛向東主持。本次會(huì)議的召開及表決程序符合《公司法》、《公司章程》及《董
事會(huì)議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會(huì)董事審議表決，形成如下決議：


    會(huì)議以10票同意、0票反對(duì)，0票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合
授信業(yè)務(wù)的議案》；


    同意公司向北京銀行股份有限公司中關(guān)村科技園區(qū)支行申請(qǐng)授信5億（含現(xiàn)
有業(yè)務(wù)余額），額度有效期(提款期）一年。業(yè)務(wù)品種：1、流動(dòng)資金貸款、銀行
承兌匯票、非融資性保函額度45000萬元（其中流動(dòng)資金貸款額度不超過30000
萬元）；2、信用證、進(jìn)口押匯（含同業(yè)代付）及遠(yuǎn)期結(jié)售匯保證金（人民幣及外
幣）等值人民幣額度5000萬元。每筆押匯及代付融資期限最長不超過6個(gè)月，其
余業(yè)務(wù)期限最長不超過12個(gè)月。最低執(zhí)行同檔次貸款基準(zhǔn)利率及規(guī)定費(fèi)率，擔(dān)保
方式為信用，由法定代表人薛向東及其配偶郭玉梅承擔(dān)個(gè)人無限連帶保證責(zé)任。

   特此公告。




                                           東華軟件股份公司董事會(huì)

                                                 2013 年 12 月 25 日