公告日期：2013-12-25

                                北京市重光律師事務所
      關于紫光股份有限公司二零一三年第三次臨時股東大會
                                          法律意見書

致：紫光股份有限公司


    紫光股份有限公司（以下簡稱“公司”）2013 年第三次臨時股東大會于 2013 年 12 月
24 日在清華大學東門外紫光大樓一層 116 會議室召開。北京市重光律師事務所（以下簡
稱“本所”）接受公司的委托，指派徐揚律師和李靜律師（以下簡稱“本所律師”）出席會
議，并依據《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》”）、《中華人民共和國公
司法》（以下簡稱“《公司法》”）、中國證券監督管理委員會《上市公司股東大會規則》
（以下簡稱“《股東大會規則》”）和《紫光股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）
出具本法律意見書。
    本所律師依法對公司 2013 年第三次臨時股東大會召集、召開程序是否合法及是否
符合《公司章程》、召集人資格及出席會議人員資格的合法有效性和股東大會表決程序、
表決結果的合法有效性予以見證并發表法律意見，本所律師同意將本法律意見書作為公
司 2013 年第三次臨時股東大會的必備文件公告，本所律師確認法律意見書中不存在虛
假、嚴重誤導性陳述及重大遺漏，否則愿意承擔相應的法律責任。
    按照律師行業公認的業務標準、道德規范和勤勉盡責精神，本所律師對公司本次股
東大會的相關文件和有關事實進行了核查和驗證，現就本次股東大會的如下問題發表法
律意見：
    一、本次股東大會的召集、召開程序
    根據 2013 年 12 月 4 日刊登在《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和巨潮
資訊網上的《紫光股份有限公司第五屆董事會第二十九次會議決議公告》、《紫光股份有
限公司關于召開 2013 年第三次臨時股東大會的通知》，公司擬于 2013 年 12 月 24 日上
午 10 時在清華大學東門外紫光大樓一層 116 會議室召開 2013 年第三次臨時股東大會。
公司董事會已于本次股東大會召開十五日之前，即在 2013 年 12 月 4 日以公告方式通知
各股東，并將本次股東大會的審議事項通知各股東。
    公司發布的上述公告載明了會議的時間、地點、會議審議的事項，說明了股東有權


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           Tel:(8610)52601070 Fax:(8610)52601075 Email: chongguangls@sohu.com www.chglaw.cn
出席，并可委托代理人出席和行使表決權及有權出席股東的股權登記日，出席會議股東
的登記辦法、聯系電話和聯系人姓名。
    根據上述公告，公司董事會已在公告中列明本次股東大會討論事項，并按《股東大
會規則》的有關規定對議案的內容進行了充分披露。
    公司本次股東大會召開時間為 2013 年 12 月 24 日上午 10 時，地點為清華大學東門
外紫光大樓一層 116 會議室，會議采取現場投票表決方式。會議召開的時間、地點及方
式符合通知內容。
    經驗證，本次股東大會的召集、召開程序符合法律、法規、《股東大會規則》及《公
司章程》的規定。
    二、出席會議人員資格、召集人資格的合法有效性
    1、根據公司出席會議股東簽名及授權委托書，出席會議股東及股東代表 3 人，代
表股份 73,385,546 股，占公司股本總額的 35.61%。
    2、公司董事、監事、董事會秘書、高級管理人員、本所律師列席了會議。
    3、本次股東大會由公司第五屆董事會召集。
    經驗證，本次股東大會出席人員資格、召集人資格符合相關法律、法規及《公司章
程》的規定。
    三、本次股東大會的表決程序、表決結果
    公司 2013 年第三次臨時股東大會以現場記名投票表決方式審議并形成如下決議：
    1、審議通過《關于公司為控股子公司申請廠商授信額度提供擔保的議案》
   同意票 73,385,546 股，占出席股東（或其授權代表）所持有效表決權股份總數的
100%；反對票 0 股；棄權票 0 股。
    經驗證，公司本次股東大會就公告中列明的事項以現場投票方式進行了表決，大會
按照《公司章程》規定的程序進行監票，當場公布表決結果。上述事項由出席會議的股
東及股東代表所持有效表決權股份總數的二分之一以上通過。其表決程序、表決結果符
合有關法律、法規及公司章程的規定。
    四、結論意見
    綜上所述，本所律師認為，公司 2013 年第三次臨時股東大會的召集、召開程序符
合法律、法規、《股東大會規則》及《公司章程》的規定；出席本次股東大會的人員資
格、召集人資格及本次股東大會的表決程序、表決結果均合法有效。



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   (本頁無正文，為《北京市重光律師事務所關于紫光股份有限公司二零一三年第三次
臨時股東大會法律意見書》之專屬簽章頁)




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                                                          律師事務所負責人： 劉耀輝


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                                                          二零一三年十二月二十四日




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