公告日期：2013-12-25

 證券代碼：002148            證券簡稱：北緯通信            編號：2013-039


                 北京北緯通信科技股份有限公司
              第四屆董事會第十九次會議決議公告

    本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、
誤導性陳述或重大遺漏。

    北京北緯通信科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第四屆董事會第十九
次會議于 2013 年 12 月 24 日上午 9:30 以通訊方式召開，會議已于 2013 年 12 月
19 日以電子郵件和傳真的方式發出通知和會議議案。應出席會議董事 9 人，實
際出席董事 9 人。會議由董事長傅樂民先生主持，公司部分監事及高級管理人員
列席了會議，會議的召開及表決程序符合《公司法》和《公司章程》的規定，合
法有效。

    經與會董事認真審議，通過了以下議案：

    一、以 9 票贊成、0 票反對、0 票棄權，審議通過《關于公司全資子公司北
京永輝瑞金創業投資有限公司對北京動視烽火科技有限公司進行增資的議案》

    公司全資子公司北京永輝瑞金創業投資有限公司（以下簡稱“永輝創投”）
擬以現金出資人民幣 300 萬元，認購北京動視烽火科技有限公司（以下簡稱“動
視烽火”）新增后注冊資本的 70%。本次增資完成后，動視烽火注冊資本由人民
幣 10 萬元增加至 33.5 萬元。永輝創投出資額占動視烽火注冊資本的比例為 70%，
為其第一大股東，以上認購款項全部來自于永輝創投自有資金。

    本次交易不構成關聯交易以及《上市公司重大資產重組管理辦法》規定的重
大資產重組，無須提交公司股東大會審議。


    二、以9票贊成、0票反對、0票棄權，審議通過《關于設立募集資金專用賬
戶的議案》

    為規范公司本次非公開發行股票募集資金的管理和使用，根據《深圳證券交
易所股票上市規則》、《深圳證券交易所中小企業板上市公司規范運作指引》等法
律法規和規范性文件及《公司章程》等相關規定，公司在以下商業銀行開立本次
非公開發行股票的募集資金專項賬戶：

            銀行名稱                             銀行賬號
 北京農商銀行長河灣支行          0418000103000004828

 寧波銀行上海徐匯支行營業部      70030122000404022

   公司將于募集資金到位后一個月內與上述商業銀行及公司本次非公開發行
股票的保薦機構——中信建投證券股份有限公司簽訂三方監管協議，并及時公
告。
   公司募集資金的使用與管理將嚴格遵循有關制度的規定。




   特此公告。



                                     北京北緯通信科技股份有限公司 董事會

                                           二○一三年十二月二十四日