公告日期：2013-12-25

證券代碼：600804              證券簡稱：鵬博士         編號：臨 2013-076

證券代碼：122132              證券簡稱：12 鵬博債



                 鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司
                 第九屆董事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告


    本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。


    鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）第九屆董事會(huì)第十
九次會(huì)議通知以郵件、電話方式于 2013 年 12 月 20 日發(fā)出，會(huì)議于 2013 年 12
月 24 日以通訊表決方式召開，應(yīng)參加表決董事 9 人，實(shí)際參加表決董事 9 人，
符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。



    會(huì)議審議通過如下議案：

    一、《關(guān)于簽署<關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信網(wǎng)絡(luò)股權(quán)及合作經(jīng)營奔騰網(wǎng)絡(luò)相關(guān)事宜的意向
協(xié)議>及相關(guān)備忘錄的議案》。

    為推動(dòng)和落實(shí)有關(guān)奔騰網(wǎng)絡(luò)經(jīng)營及受讓中信網(wǎng)絡(luò)有限公司股權(quán)相關(guān)的承諾，
進(jìn)一步加強(qiáng)公司與中信網(wǎng)絡(luò)在奔騰骨干網(wǎng)方面的合作，同意簽署《關(guān)于轉(zhuǎn)讓中信
網(wǎng)絡(luò)股權(quán)及合作經(jīng)營奔騰網(wǎng)絡(luò)相關(guān)事宜的意向協(xié)議》及相關(guān)備忘錄；為保障上述
《意向協(xié)議》的全面執(zhí)行，同意由下屬全資子公司北京電信通電信工程有限公司
提供履約擔(dān)保。

    具體情況詳見公司臨 2013-077 公告。

    本議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。

    二、《關(guān)于投資設(shè)立北京鵬博士智慧教育科技有限公司的議案》。

    為不斷完善和優(yōu)化公司互聯(lián)網(wǎng)增值服務(wù)業(yè)務(wù)，同意公司與西安百世德教育投
資有限公司共同投資設(shè)立北京鵬博士智慧教育科技有限公司（暫定名，以工商登
記機(jī)關(guān)最終核定名稱為準(zhǔn)）。合資公司主要經(jīng)營“社區(qū)智慧教育”項(xiàng)目，通過“線
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上與線下相結(jié)合的教育服務(wù)平臺”實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育資源的公平分享。合資公司注冊
資本人民幣 1000 萬元，公司以現(xiàn)金形式出資 800 萬元，持有合資公司 80%的股
權(quán)，西安百世德教育投資有限公司以現(xiàn)金形式出資 200 萬元，持有合資公司 20%
的股權(quán)。

    具體情況詳見公司臨 2013-078 公告。

    本議案表決情況：9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)。



    特此公告。



                                   鵬博士電信傳媒集團(tuán)股份有限公司

                                                董事會(huì)

                                           2013 年 12 月 24 日




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