公告日期：2013-12-25
證券簡(jiǎn)稱：安徽水利 證 券 代 碼 ： 600502 編 號(hào) ： 2013-040
安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi) 2014 年度第一次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺
漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2014 年 1 月 9 日
股權(quán)登記日：2014 年 1 月 6 日
本次股東大會(huì)不提供網(wǎng)絡(luò)投票
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
（一）股東大會(huì)屆次：2014年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
（二）股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)
（三）會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：2014年1月9日上午9：30
（四）會(huì)議的表決方式：現(xiàn)場(chǎng)投票方式
（五）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：公司總部一號(hào)會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》
該議案詳見(jiàn) 2013 年 12 月 25 日上海證券交易所網(wǎng)站、上海證券報(bào)和證券日
報(bào)已披露相關(guān)公告。上述議案的詳細(xì)內(nèi)容公司請(qǐng)參考即將披露的安徽水利 2014
年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料。
三、會(huì)議出席對(duì)象
（一）2014 年 1 月 6 日下午交易結(jié)束時(shí),在中國(guó)證券登記結(jié)算有限公司上海
分公司在冊(cè)的公司全體股東或其委托代理人。
（二）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（三）公司聘請(qǐng)的律師。
四、會(huì)議登記辦法
（一）個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持有本人身份證及股東帳戶卡；委托代理
人持本人身份證、授權(quán)委托書(shū)、授權(quán)人股東帳戶卡登記。
（二）法人股東出席會(huì)議的應(yīng)出示營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人授權(quán)委托書(shū)、
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股東帳戶卡、出席人身份證。
（三）出席會(huì)議者可在登記時(shí)間內(nèi)親自或委托代表人在登記地點(diǎn)進(jìn)行登記，
異地股東也可以于 2014 年 1 月 8 日前以傳真或郵寄方式登記,未登記不影響在股
權(quán)登記日在冊(cè)的股東出席股東大會(huì)。
（四）登記時(shí)間：2014 年 1 月 8 日上午 9:00-下午 5:00
（五）登記地點(diǎn)：蚌埠市東海大道張公山南側(cè)公司證券部。
聯(lián)系人：趙作平 儲(chǔ)誠(chéng)焰
電話：0552-3950553 傳真 0552-3950276
五、其他事項(xiàng)：
（一）公司不接受股東以電話方式進(jìn)行登記；
（二）會(huì)期半天,與會(huì)股東交通及食宿費(fèi)自理。
特此通知。
安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
二○一三年十二月二十四日
附件 1：授權(quán)委托書(shū)
授權(quán)委托書(shū)
茲委托 先生(女士)代表本人(單位)出席安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司
二○一四年第一次臨時(shí)股東大會(huì),并對(duì)會(huì)議議案行使表決權(quán)如下：
序號(hào) 議案內(nèi)容 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案
委托人(簽名)： 受委托人(簽名)：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 受托人股東帳戶號(hào)：
2014 年 月 日
備注：1、上述各審議議案委托人可在“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”方框內(nèi)劃“√”，作
出投票指示，多選視作棄權(quán)。
2、如委托人未作任何投票指示，則受托人可以按照自己的意愿表決；
3、本授權(quán)委托書(shū)剪報(bào)、復(fù)印或按上述格式自制均有效。
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