公告日期：2013-12-25

證券簡(jiǎn)稱：安徽水利               證 券 代 碼 ： 600502          編 號(hào) ： 2013 -038



                       安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司
                   第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議決議公告

     本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺

漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

     一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況

    安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司第六屆董事會(huì)第六次會(huì)議于 2013 年 12 月 24 日上
午在公司總部三樓一號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)出席董事 9 人，實(shí)
際出席董事 9 人，其中 5 名董事以通訊方式出席，公司部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議
由公司董事長(zhǎng)趙時(shí)運(yùn)先生主持。本次會(huì)議召開(kāi)程序符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。
    二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
    經(jīng)與會(huì)董事書面表決，會(huì)議審議通過(guò)如下決議：
    (一)審議通過(guò)了《關(guān)于向工商銀行蚌埠分行申請(qǐng) 1.8 億元并購(gòu)貸款的議案》，
決定向工商銀行蚌埠分行申請(qǐng) 1.8 億元的并購(gòu)貸款，用于收購(gòu)貢山縣恒遠(yuǎn)水電開(kāi)發(fā)
有限公司（以下簡(jiǎn)稱“恒遠(yuǎn)公司”）60%的股權(quán)，貸款期限 5 年。本公司以持有的恒
遠(yuǎn)公司的全部股權(quán)為本次貸款提供質(zhì)押擔(dān)保，安徽省水利建筑工程總公司為本次貸
款提供全程全額連帶責(zé)任保證擔(dān)保。本公司授權(quán)董事長(zhǎng)或由董事長(zhǎng)委托相關(guān)人員簽
署相關(guān)法律文件。
    表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
    (二)審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的議案》，同意公司為控股子公
司蚌埠龍子湖水資源治理開(kāi)發(fā)有限公司向中信銀行蚌埠分行申請(qǐng) 1 年期 3 億元銀行
授信提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限為自借款到期之日起 2 年。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《安
徽水利關(guān)于為控股子公司提供擔(dān)保的公告》（2013-039）。
    本議案尚需提交公司股東大會(huì)審議。
    表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
    (三)審議通過(guò)了《關(guān)于提請(qǐng)召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，決
定于 2014 年 1 月 9 日召開(kāi)公司 2014 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并將上述第二項(xiàng)議案
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提交本次臨時(shí)股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容詳見(jiàn)《安徽水利關(guān)于召開(kāi) 2014 年第一次臨
時(shí)股東大會(huì)的通知》（2013-040）。
    表決結(jié)果：同意 9 票；反對(duì) 0 票；棄權(quán) 0 票。
    特此公告。


                                         安徽水利開(kāi)發(fā)股份有限公司董事會(huì)
                                            二○一三年十二月二十四日




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