公告日期：2013-12-25
證券代碼：000717 證券簡(jiǎn)稱：*ST 韶鋼 公告編號(hào)：臨 2013-52
廣東韶鋼松山股份有限公司
關(guān)于召開 2013 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、
誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
本公司于 2013 年 12 月 14 日公告了《廣東韶鋼松山股份有限公司關(guān)于召開 2013
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（臨 2013-50），本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，
將采用現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)表決相結(jié)合的方式召開。為保護(hù)廣大投資者的合法權(quán)益，方便
各位股東行使股東大會(huì)表決權(quán)，現(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)再次通知如下：
一、召開會(huì)議基本情況
1.股東大會(huì)屆次：2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
2.股東大會(huì)的召集人：公司第六屆董事會(huì)
2013年12月13日，公司召開第六屆董事會(huì)2013年第十二次臨時(shí)會(huì)議，會(huì)議決
定于2013年12月31日召開公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)。
3.會(huì)議召開的合法、合規(guī)性。
經(jīng)本公司董事會(huì)審核，認(rèn)為：公司2013年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的召集、召開
符合《公司法》、《證券法》等有關(guān)法律法規(guī)及本公司章程的規(guī)定。
4.會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間： 2013 年 12 月 31 日(星期二 )下午 2：30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的具體時(shí)間為：2013 年 12 月 30 日
下午 3:00 至 2013 年 12 月 31 日下午 3:00 中的任意時(shí)間。
通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2013 年 12 月 31
日上午 9:30－11:30，下午 1:00－3:00；
5.會(huì)議召開的方式：現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
本 公 司 將 通 過 深 交 所 交 易 系 統(tǒng) 和 互 聯(lián) 網(wǎng) 投 票 系 統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東
可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
公司股東應(yīng)選擇現(xiàn)場(chǎng)投票、網(wǎng)絡(luò)投票中表決方式中的其中一種方式，如果
1
同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6.出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日持有公司股份的股東
本次股東大會(huì)的股權(quán)登記日：2013 年 12 月 23 日
于股權(quán)登記日下午收市時(shí)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登
記在冊(cè)的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席
會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股東。
（2）本公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員
（3）本公司聘請(qǐng)的律師
7.會(huì)議地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼辦公樓北樓五樓會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1.公司《關(guān)于與寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署<金融服務(wù)協(xié)議>的議案》
內(nèi)容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮
資訊網(wǎng)上刊登的第六屆董事會(huì) 2013 年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告和公司第六屆監(jiān)
事會(huì) 2013 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。
2.公司《關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
內(nèi)容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮
資訊網(wǎng)上刊登的第六屆董事會(huì) 2013 年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告和公司第六屆監(jiān)
事會(huì) 2013 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。
3.公司《關(guān)于 2014 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事宜的議案》
內(nèi)容詳見公司 2013 年 12 月 14 日在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及深圳巨潮
資訊網(wǎng)上刊登的第六屆董事會(huì) 2013 年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。
三、會(huì)議登記方法
（一）股東出席股東大會(huì)的登記方式、登記時(shí)間和登記地點(diǎn)
1.登記方式：現(xiàn)場(chǎng)及通訊方式登記
2.登記時(shí)間：2013 年 12 月 30 日（星期一 8:00－17:30）
3.登記地點(diǎn)：廣東省韶關(guān)市曲江韶鋼松山董事會(huì)秘書室
（二）股東登記及委托他人出席股東大會(huì)的有關(guān)要求
法人股東持單位證明或法人授權(quán)委托書、出席人身份證和持股憑證進(jìn)行登
記；出席會(huì)議的個(gè)人股東持深圳證券帳戶卡、持股憑證和本人身份證進(jìn)行登記；
委托代理人持本人身份證、授權(quán)委托書、授權(quán)人股東帳戶卡及持股憑證進(jìn)行登記；
異地股東可通過信函或傳真方式登記。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
2
在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)，股東可以通過深圳證券
交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)參加網(wǎng)絡(luò)投票，具體操作如下：
（一）通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票代碼：360717；
2.投票簡(jiǎn)稱：“韶鋼投票”
3.投票時(shí)間：2013 年 12 月 31 日的交易時(shí)間，即 9:30—11:30 和 13:00—
15:00。
4.在投票當(dāng)日，“韶鋼投票”“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東大會(huì)審議
的議案總數(shù)。投票程序比照深圳證券交易所新股申購業(yè)務(wù)操作。
5.通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的操作程序：
（1） 買賣方向?yàn)橘I入投票；
（2）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)本次臨時(shí)股東大會(huì)的議案序號(hào)，100 元代表總
議案，1.00 元代表議案 1，以 2.00 元代表議案 2，以此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)
的價(jià)格分別申報(bào)。如股東對(duì)所有議案（包括議案的子議案）均表示相同意見，則
可以只對(duì)“總議案”進(jìn)行投票。本次股東大會(huì)需要表決的議案事項(xiàng)的順序號(hào)及對(duì)
應(yīng)的申報(bào)價(jià)格如下表：
議案 委托
議 案 名 稱
序號(hào) 價(jià)格
總議案 總議案(表示對(duì)以下所有議案的統(tǒng)一表決) 100
關(guān)于與寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金融服務(wù)協(xié)議》
議案 1 1.00
的議案
議案 2 關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案 2.00
關(guān)于 2014 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授權(quán)辦理具體事
議案 3 3.00
宜的議案
（3）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見，1 股代表同意，2 股代表反對(duì)，3 股
代表?xiàng)墮?quán)，如下表：
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對(duì) 2股
棄權(quán) 3股
（4）對(duì)同一議案的投票只能申報(bào)一次，不能撤單；
（5）不符合上述規(guī)定的投票申報(bào)無效，視為未參與投票。
（二） 采用互聯(lián)網(wǎng)投票的投票程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2013 年 12 月 30 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開
前一日）下午 3：00，結(jié)束時(shí)間為 2013 年 12 月 31 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）
3
下午 3：00。
2. 股東獲取身份認(rèn)證的具體流程
按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》的規(guī)定，股東
可以采用服務(wù)密碼或數(shù)字證書的方式進(jìn)行身份認(rèn)證。申請(qǐng)服務(wù)密碼的，請(qǐng)登陸網(wǎng)
址 http://wltp.cninfo.com.cn 的密碼服務(wù)專區(qū)注冊(cè)，填寫相關(guān)信息并設(shè)置服務(wù)
密碼。如服務(wù)密碼激活指令上午 11:30 前發(fā)出后，當(dāng)日下午 1:00 即可使用；如
服務(wù)密碼激活指令上午 11:30 后發(fā)出后，次日方可使用。申請(qǐng)數(shù)字證書的，可向
深圳證券信息公司或其委托的代理發(fā)證機(jī)構(gòu)申請(qǐng)。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（三）網(wǎng)絡(luò)投票其他注意事項(xiàng)
1.網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)按股東賬戶統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果，如同一股東賬戶通過深交所交易
系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)兩種方式重復(fù)投票，股東大會(huì)表決結(jié)果以第一次有效投票
結(jié)果為準(zhǔn)。
2.股東大會(huì)有多項(xiàng)議案，某一股東僅對(duì)其中一項(xiàng)或者幾項(xiàng)議案進(jìn)行投票的，
在計(jì)票時(shí)，視為該股東出席股東大會(huì)，納入出席股東大會(huì)股東總數(shù)的計(jì)算；對(duì)于
該股東未發(fā)表意見的其他議案，視為棄權(quán)。
五、其他
1.會(huì)議聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：劉二，李懷東
地址：廣東韶關(guān)曲江韶鋼松山董事會(huì)秘書室
郵編：512123
電話：0751-8787265
傳真：0751-8787676
2.會(huì)期半天，食宿和交通費(fèi)用自理。
六、備查文件及相關(guān)公告
1.公司第六屆董事會(huì) 2013 年第十二次臨時(shí)會(huì)議決議公告及相關(guān)公告；
2.公司第六屆監(jiān)事會(huì) 2013 年第八次臨時(shí)會(huì)議決議公告及相關(guān)公告。
附件：授權(quán)委托書
廣東韶鋼松山股份有限公司董事會(huì)
二 O 一三年十二月二十五日
4
附件：
授 權(quán) 委 托 書
茲委托 先生（女士）代表本人出席廣東韶鋼松山股份有限公司 2013
年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)(在委托人不做具體表決指示的情況
下，受托人有權(quán)根據(jù)自己的意見表決)。
委托人（簽名）： 受托人（簽名）：
委托人股東帳號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托人身份證號(hào)：
委托人持股數(shù)： 日 期：
對(duì)本次股東大會(huì)提案事項(xiàng)的投票指示：
序號(hào) 提案事項(xiàng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
總議案
總議案
(表示對(duì)以下所有議案的統(tǒng)一表決)
關(guān)于與寶鋼集團(tuán)財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司簽署《金
議案 1
融服務(wù)協(xié)議》的議案
議案 2 關(guān)于聘請(qǐng)內(nèi)控審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案
關(guān)于 2014 年度申請(qǐng)銀行綜合授信額度及授
議案 3
權(quán)辦理具體事宜的議案
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”項(xiàng)前的方格內(nèi)必選一項(xiàng)用“√”
明確授意受托人投票，多選或未作選擇的，則視為無效委托。
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