公告日期：2013-12-25

證券代碼：000511         證券簡稱：銀基發(fā)展         公告編號(hào)：2013－049




             沈陽銀基發(fā)展股份有限公司
         董事會(huì)第八屆二十六次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒
有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。


     沈陽銀基發(fā)展股份有限公司董事會(huì)第八屆二十六次會(huì)議于 2013 年 12
月 23 日以通訊方式召開，于 2013 年 12 月 13 日以電話方式發(fā)出通知，應(yīng)
到會(huì)董事五人，實(shí)到會(huì)董事五人，符合《公司法》及公司章程的規(guī)定，會(huì)
議審議通過了如下決議：
     一、《關(guān)于公司與全資子公司共同投資成立江蘇烯碳新材料研究設(shè)計(jì)
院有限公司的議案》
     本議案內(nèi)容具體詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《沈陽銀基發(fā)展股份有限公司關(guān)于
對(duì)外投資成立江蘇烯碳新材料研究設(shè)計(jì)院有限公司的公告》。
     表決情況如下：5 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
     二、《關(guān)于公司與清華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院簽署合作協(xié)議的
議案》
     本議案內(nèi)容具體詳見《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）上登載的《沈陽銀基發(fā)展股份有限公司與清
華大學(xué)核能與新能源技術(shù)研究院簽署關(guān)于新能源用烯碳新材料研發(fā)的合
作協(xié)議的公告》。
     表決情況如下：5 票同意；0 票反對(duì)；0 票棄權(quán)。
     特此公告


                                      沈陽銀基發(fā)展股份有限公司
                                        2013 年 12 月 23 日
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