公告日期：2013-12-25

證券代碼：002029                 證券簡(jiǎn)稱：七匹狼                公告編號(hào)：2013-037



                      福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司
                   第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議決議公告

     本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性

陳述或重大遺漏。

    福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司第五屆董事會(huì)第四次會(huì)議通知于 2013 年 12 月 20 日
以電子郵件形式發(fā)出，并于 2013 年 12 月 24 日上午以通訊表決形式召開(kāi)。全部九名董
事參加會(huì)議，會(huì)議符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議通過(guò)認(rèn)真審議，采
取記名投票方式，逐項(xiàng)審議通過(guò)了以下議案：
    一、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《關(guān)于任命公司內(nèi)審部門(mén)負(fù)
責(zé)人的議案》。決定聘任鄧添招女士（簡(jiǎn)歷見(jiàn)附件）為公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)人，任期
從董事會(huì)通過(guò)之日起到本屆董事會(huì)任期屆滿為止。
    二、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《七匹狼投資者關(guān)系管理規(guī)定》。
    根據(jù)《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》，對(duì)公司《投資者關(guān)系
管理規(guī)定》第二十一條進(jìn)行修訂，明確公司在年報(bào)、半年報(bào)披露前三十日內(nèi)，其余定期
報(bào)告披露前十五日內(nèi)應(yīng)盡量避免進(jìn)行投資者關(guān)系活動(dòng)，防止泄漏未公開(kāi)重大信息。
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    三、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《七匹狼董事會(huì)秘書(shū)履職保障制
度》。
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    四、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《七匹狼控股子公司重大事項(xiàng)報(bào)
告制度》。
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    五、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《控股子公司管理制度》。
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    六、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《外部信息使用人管理制度》。
    根據(jù)相關(guān)規(guī)則，結(jié)合公司實(shí)際情況，對(duì)公司《外部信息使用人管理制度》第八條進(jìn)
行修訂。要求公司相關(guān)部門(mén)依據(jù)法律法規(guī)對(duì)外報(bào)送信息前，應(yīng)由公司具體經(jīng)辦人員填寫(xiě)
對(duì)外信息報(bào)送說(shuō)明，經(jīng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后對(duì)外報(bào)送。若報(bào)送信息屬于未經(jīng)披露
的重大事項(xiàng)，需在分管領(lǐng)導(dǎo)審批完后由董事會(huì)秘書(shū)審核，報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后方可對(duì)外報(bào)送。
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    七、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了公司《重大事項(xiàng)事前咨詢制度》。
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    八、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)了《重大信息保密制度》。
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                                                   福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司
                                                          董    事     會(huì)
                                                        2013 年 12 月 25 日




    附：鄧添招女士簡(jiǎn)歷


    鄧添招，女，漢族，現(xiàn)年 35 歲，本科學(xué)歷，會(huì)計(jì)學(xué)專業(yè)，畢業(yè)于廈門(mén)大學(xué)，在讀
廈門(mén)大學(xué) EDP 管理學(xué)院 MINI-MBA。2002 年入職福建七匹狼實(shí)業(yè)股份有限公司從事財(cái)務(wù)
工作，曾經(jīng)是公司“IPO，2007 年股票增發(fā)、2011 年股票增發(fā)”項(xiàng)目小組成員。與本公
司控股股東以及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未直接持有公司股票，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)
及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲戒。